证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2025-027

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于2025年8月21日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2025年8月26日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

－1－（二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中

国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（三）审议通过关于2025年度上半年“提质增效重回报”

行动落实情况及下半年“提质增效重回报”行动计划的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中

国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年8月26日

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