证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2026-012

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每10股分配比例：派发现金红利1.60元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至

2025年12月31日，公司期末未分配利润（母公司口径）为

人民币480703616.79元，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润224076921.90元，提取法定盈余公积

9031969.98元，可供母公司股东分配的利润为

－1－215044951.92元。

公司拟以截至2025年12月31日的总股本

444444445.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股

利人民币1.60元（含税），共计派发现金股利71，111，111.20元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公

司普通股股东的净利润的比例为31.74%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购

注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十九次

会议审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》

和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2025年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对2025年度利润分配预案无异议。

（三）股东会审议

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过，公司将按－2－照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票两种投票方式，对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

四、是否可能触及其他风险警示情形

未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目2025年度预计2024年度2023年度

现金分红总额（元）71111111.2066666666.7535555555.60

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）224076921.90201348541.36344406053.17

本年度末母公司报表未分配利润（元）480703616.79最近三个会计年度累计现金分红总额

173333333.55

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）256863811.08最近三个会计年度累计现金分红及回购

173333333.55

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购否

注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）67.48

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一

款第（八）项规定的可能被实施其他风险否警示的情形

注：2024年实施的对2023年度利润进行分配的计算基数为同一控制下企业

合并前的净利润。2024年末公司收购大庆市新华书店，完成同一控制下企业合－3－并。2025年实施的对2024年度利润进行分配的计算基数，以及2026年预计实施的对2025年度利润进行分配的计算基数均为同一控制下企业合并后的净利润。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资

金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

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