恒盛能源:恒盛能源股份有限公司关于修改《公司章程》的进展公告

证券代码：605580证券简称：恒盛能源公告编号：2025-032

恒盛能源股份有限公司

关于修改《公司章程》的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年07月09日召开第

三届董事会第十五次会议，并于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。该议案具体内容详见公司 2025 年 7 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）以及章程全文。

公司于近日完成《公司章程》备案工作，同时根据浙江省市场监督管理局的规范性要求，对《公司章程》部分条款内容进行了微调，调整后内容与公司第三届董事会第十五次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》

不存在实质性差异。本次《公司章程》调整情况如下：

序号修订前修订后

第二十条第二十条公司设立时的普通股总数为7000万公司设立时的普通股总数为7000万股，每股面值一元。公司发起人、认股，每股面值一元。公司发起人、认购购的股份数、出资方式分别为：的股份数、出资方式分别为：

1、余国旭以原持有的恒盛能源有限公1、余国旭以原持有的恒盛能源有限公

司的净资产折股出资2788万股，占司的净资产折股出资2788万股，占股

1股份总数的39.8286%；份总数的39.8286%，已足额缴纳；

2、杜顺仙以原持有的恒盛能源有限公2、杜顺仙以原持有的恒盛能源有限公

司的净资产折股出资2083万股，占司的净资产折股出资2083万股，占股股份总数的29.7571%；份总数的29.7571%，已足额缴纳；

3、余恒以原持有的恒盛能源有限公司3、余恒以原持有的恒盛能源有限公司

的净资产折股出资1076万股，占股的净资产折股出资1076万股，占股份份总数的15.3714%；总数的15.3714%，已足额缴纳；

14、余杜康以原持有的恒盛能源有限公4、余杜康以原持有的恒盛能源有限公

司的净资产折股出资1053万股，占司的净资产折股出资1053万股，占股股份总数的15.0429%。份总数的15.0429%，已足额缴纳。

2第七十二条第七十二条

股东会由董事长主持。董事长不能履股东会由董事长主持。董事长不能履行行职务或不履行职务时，由半数以上职务或不履行职务时，由过半数董事共董事共同推举的一名董事主持。同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审审计委员会自行召集的股东会，由审计计委员会召集人主持。审计委员会召委员会召集人主持。审计委员会召集人集人不能履行职务或不履行职务时，不能履行职务或不履行职务时，由过半由过半数的审计委员会成员共同推举数的审计委员会成员共同推举的一名的一名审计委员会成员主持。审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或股东自行召集的股东会，由召集人或者者其推举代表主持。其推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事召开股东会时，会议主持人违反议事规规则使股东会无法继续进行的，经出则使股东会无法继续进行的，经出席股席股东会有表决权过半数的股东同东会有表决权过半数的股东同意，股东意，股东会可推举一人担任会议主持会可推举一人担任会议主持人，继续开人，继续开会。会。

3第一百一十五条第一百一十五条

董事长不能履行职务或者不履行职务董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董的，由过半数董事共同推举一名董事履事履行职务。行职务。

4第一百三十四条第一百三十四条

审计委员会成员为三名，由董事会选审计委员会成员为三名，由董事会选举举产生，为不在公司担任高级管理人产生，为不在公司担任高级管理人员的员的董事，其中独立董事两名，由独董事，其中独立董事两名，由独立董事立董事中会计专业人士担任召集人。中会计专业人士担任召集人。董事会成董事会成员中的职工代表可以成为审员中的职工代表可以成为审计委员会

计委员会委员，审计委员会成员及召成员，审计委员会成员及召集人由董事集人由董事会选举产生。会选举产生。

5第一百三十六条第一百三十六条

审计委员会每季度至少召开一次会审计委员会会议分为定期会议和临时议。两名及以上成员提议，或者召集会议。审计委员会每季度至少召开一次人认为有必要时，可以召开临时会议。定期会议。两名及以上成员提议，或者审计委员会会议须有2/3以上成员出召集人认为有必要时，可以召开临时会席方可举行。议。

审计委员会作出决议，应当经审计委召开会议应于会议召开三天前通知全员会成员的过半数通过。审计委员会体委员，情况紧急，需要尽快召开专门决议的表决，应当一人一票。会议的，可以随时通过电话或者其他口审计委员会决议应当按规定制作会议头方式发出会议通知，会议通知不受时记录，出席会议的审计委员会成员应限的约束，但召集人应当在会议上做出当在会议记录上签名。说明。

审计委员会工作规程由董事会负责制审计委员会会议由审计委员会召集人

2定。主持，召集人不能履行或者不履行职务的，由过半数的审计委员会成员共同推荐一名独立董事成员主持。审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作细则由董事会负责制定。

6第一百四十一条第一百四十一条

公司设经理1名，由董事会决定聘任公司设经理1名，由董事会决定聘任或或解聘。设“总经理”职位，职权等解聘。

同于经理。公司设副经理1至5名，由董事会决定公司设副经理1至5名，由董事会决聘任或解聘。

定聘任或解聘。公司经理、副经理、董事会秘书、财务公司经理、副经理、董事会秘书、财负责人为公司高级管理人员。

务负责人为公司高级管理人员。

上述事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的经浙江省市场监督管理局备案的《恒盛能源股份有限公司章程》。