证券代码：605580证券简称：恒盛能源公告编号：2026-004

恒盛能源股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：本次交易是出于公司日常生产经营需要，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议程序

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事余国旭先生、余恒先生回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况公司2026年第一次独立董事专门会议审议了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计的2026年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合2025年日常关联交易和实际情况，对2026年该事项进行的预计较为客观。

关联交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形；认可公司预计的2026年日常关联交易事项，同意将

1该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行

单位:元

关联交2025年度预计2025年1-12月预计金额与实际发生关联人易类别金额实际发生金额金额差异较大的原因

浙江旭荣新材料股份有限公司13000000.008254775.69下游需求波动的影响

余杜康10000.006882.30

余国旭8907.96向关联人销售

余国升5645.31

产品、商品

余堃7256.64

洪名高3008.85

小计13010000.008286476.75

龙游暾业建材经营部300000.0024494.01

接受关龙游京贸酒店有限公司200000.0022708.00联人提供的劳

务浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司100000.00

小计600000.0047202.01

向关联浙江旭荣新材料股份有限公司936889.51人出租

房屋建小计936889.51筑物

浙江旭荣新材料股份有限公司400000.00179919.16实际业务需求减少其他

小计400000.00179919.16

合计14010000.009450487.43

注：1、上表中金额为不含税关联交易金额。

2、上表中2025年1-12月实际发生金额为不含税金额且未经审计，具体以经审计的公司

2025年度报告披露数据为准。

3、上表中2025年1-12月向关联自然人销售产品为公司CVD培育钻石，遵循市场定价。

4、公司2025年12月与浙江旭荣新材料股份有限公司签署标准厂房租赁合同，合同约定

租赁时间1年（2026年4月至2027年3月），公司已于2025年12月预收其租金及押金。

2（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元本年年初至披露日占同类

2026年度预计金占同类业2025年1-12月实本次预计金额与上年实际发

关联交易类别关联人与关联人累计已发业务比

额务比例（%）际发生金额生金额差异较大的原因

生的交易金额例（％）

浙江旭荣新材料股份有限公司18000000.003.298254775.691.51向关联人销售

产品、商品

小计18000000.003.298254775.691.51

龙游暾业建材经营部300000.000.0724494.010.01向关联人采购

商品、接受关龙游旭光再制造技术开发有限公司100000.000.02联人提供劳务

小计400000.000.0924494.010.01市场及生产技改需求增长

浙江旭荣新材料股份有限公司5000000.00不适用936889.51不适用向关联人出租房屋建筑物

小计5000000.00不适用936889.51不适用

浙江旭荣新材料股份有限公司400000.001.6033597.50179919.160.72其他

小计400000.001.6033597.50179919.160.72

合计23800000.0033597.509396078.37

注：1、上表中金额为不含税关联交易金额。

2、上表中2025年1-12月实际发生金额为不含税金额且未经审计，具体以经审计的公司2025年度报告披露数据为准。

3、浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司已于2025年5月更名为龙游旭光再制造技术开发有限公司。

4、上表中占同类业务比例的计算基数分别为2024年度报告已披露的蒸汽营业收入、蒸汽营业成本、管理费用。

3二、关联人介绍和关联关系

1.浙江旭荣新材料股份有限公司（统一社会信用代码：91330825MA28FCTK0T）

成立时间2016-12-29注册资本14000万元法定代表人余国旭住所浙江龙游工业园区龙山路25号

一般项目：纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；食用农产品批发（除依法须经余国旭持有73.6214%，批准的项目外，凭营业执照余杜康持有4.95%汕头依法自主开展经营活动）。

股东构成主营业务市金平区飘合纸业有限许可项目：道路货物运输（不公司持有21.4286%含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

总资产31538.12万元

2025年末/2025年度主要财务数据

净资产9241.20万元（未经审计）

净利润46.93万元

关联关系：公司实际控制人余国旭先生、余杜康先生直接控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条所列上市公司的关联自然人直接控制的公司。

履约能力：浙江旭荣新材料股份有限公司经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

2.龙游暾业建材经营部（统一社会信用代码：92330825MA2FUR4J2W）

成立时间2013-04-17注册资本-浙江省衢州市龙游县塔石镇双联新村北法定代表人邵晓静住所斗大道10号许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准股东构成个体工商户主营业务的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

4营项目以审批结果为准)。一

般项目：建筑材料销售；煤炭及制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非金属矿及

制品销售(除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

总资产4.02万元

2025年末/2025年度主要财务数据

净资产4.02万元（未经审计）

净利润-1.27万元

关联关系：公司实际控制人之一余国旭先生关系密切的家庭人员直接控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条所列上市公司的关联自然人直接控制的公司。

履约能力：龙游暾业建材经营部经营正常，具有良好的履约能力。

3.龙游旭光再制造技术开发有限公司（统一社会信用代码：91330825072899625E）

成立时间2013-07-12注册资本500万元浙江省衢州市龙游县浙江龙游工业园法定代表人余国旭住所区凤山路11号

一般项目：制浆和造纸专

用设备制造；技术服务、

技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术

余国旭持有71.00%，余杜推广；制浆和造纸专用设股东构成主营业务

康持有29.00%备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）(除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2025年末/2025年度主要财务数据总资产675.47万元（未经审计）净资产607.05万元

5净利润209.79万元关联关系：公司实际控制人之一余国旭先生直接控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条所列上市公司的关联自然人直接控制的公司。

履约能力：龙游旭光再制造技术开发有限公司经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向浙江旭荣新材料股份有限公司销售蒸汽产品、出租房屋建筑物、购买

生活用纸等，龙游暾业建材经营部、龙游旭光再制造技术开发有限公司向公司提供商品、劳务、服务属于正常的商业交易行为，基于双方真实意思表示，上述关联交易均以市场价格为基础的公允定价原则为依据，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定交易价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的商业经济活动，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的；上述关联交易不会对公司未来财务状况，经营成果造成不利影响，不会对关联方形成依赖，亦不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2026年1月24日

6