证券代码：605580证券简称：恒盛能源公告编号：2026-016

恒盛能源股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年5月14日以现场和通讯相结合方式在浙江省龙游县永泰路6号浙江桦

茂科技有限公司三楼会议室召开，本次会议通知于2026年5月13日以通讯方式告知全体董事，全体董事一致同意豁免通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长余国旭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法

规和规范性文件的规定。经与会董事认真讨论、审议并通过如下事项：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》为满足公司控股子公司伊通满族自治县华大生物质热电有限公司（以下简称“华大热电”）日常生产经营和业务发展需要，公司计划为华大热电向招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招行衢州分行”）申请总计不超过5000.00

万元人民币的综合授信提供连带责任的保证担保，保证额度有效期为一年的借款，担保期限自董事会审议通过之日起一年内有效，华大热电股东张清海先生对上述

1债务承担连带共同保证责任。同时授权董事长或董事长指定的授权代理人根据实

际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。

本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2026年5月15日

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