冠石科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605588证券简称：冠石科技公告编号：2025-068

南京冠石科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月16日

(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港

假日酒店 4楼 VIP1 会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数86

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）49504784

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.3825

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事江小三先生因公务原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；董事、总经理门芳芳女士出席本次会议；财务总监潘心月女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订《公司章程》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49449984 99.8893 36900 0.0745 17900 0.0362

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 49449884 99.8891 37000 0.0747 17900 0.0362

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49449584 99.8884 36100 0.0729 19100 0.0387

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举张建巍为

4.014934480999.6768是

公司董事选举马晓叶为

4.024934172199.6706是

公司董事选举王顺利为

4.034932220499.6311是

公司董事

5、关于选举独立董事的议案得票数占出席

议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举江小三为

5.014933280399.6525是

公司独立董事选举李霁为公

5.024934322199.6736是

司独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票票

序号票数比例（%）比例（%）比例（%）数数选举张建巍为公司

4.012472513.3865

董事选举马晓叶为公司

4.022163711.7146

董事选举王顺利为公司

4.0321201.1478

董事选举江小三为公司

5.01127196.8863

独立董事选举李霁为公司独

5.022313712.5268

立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3项为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

本次股东大会议案4、5项对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：陈伟、黄笑梅2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出

席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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