冠石科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605588证券简称：冠石科技公告编号：2025-032

南京冠石科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月13日

(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假

日酒店 4楼 VIP1 会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）49726034

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.6705

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49699534 99.9467 12100 0.0243 14400 0.0290

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 49695134 99.9378 11600 0.0233 19300 0.0389

3、议案名称：关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49700034 99.9477 11600 0.0233 14400 0.0290

4、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49699934 99.9475 11700 0.0235 14400 0.0290

5、议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 49699934 99.9475 11700 0.0235 14400 0.0290

6、议案名称：关于《公司2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49691234 99.9300 20400 0.0410 14400 0.0290

7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49693334 99.9342 18200 0.0366 14500 0.0292

8、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49691434 99.9304 20100 0.0404 14500 0.0292

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49691634 99.9308 19900 0.0400 14500 0.0292

10、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49700034 99.9477 11600 0.0233 14400 0.0290

11、议案名称：关于2025年度公司为全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49699134 99.9459 12500 0.0251 14400 0.0290

12、议案名称：关于为子公司提供信用担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49699134 99.9459 12500 0.0251 14400 0.0290

13、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49688934 99.9253 22600 0.0454 14500 0.0293

14、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

象发行股票相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49691334 99.9302 20300 0.0408 14400 0.0290

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6关于《公司2024150481.2095204011.015114407.7754年度利润分配0000方案》的议案

7关于公司董事152582.343418209.827214507.8294

2024年度薪酬0000

的议案

8关于公司监事150681.3175201010.853114507.8294

2024年度薪酬0000

的议案

9关于续聘会计150881.4255199010.745114507.8294

师事务所的议0000案

10关于2025年度159285.961111606.263514407.7754

向金融机构申0000请综合授信额度的议案

11关于2025年度158385.475212506.745914407.7754

公司为全资子0000公司提供担保额度的议案

12关于为子公司158385.475212506.749514407.7754

提供信用担保0000的议案

13关于开展金融148179.9676226012.203014507.8294

衍生品交易业0000

务的议案14关于提请公司150581.2635203010.961114407.7754股东大会授权0000董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案11、12、14为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

本次股东大会议案第6至14项对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：黄笑梅、胡登君

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股

东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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