证券代码：605588证券简称：冠石科技公告编号：2026-019

南京冠石科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月16日

(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假

日酒店 4楼 VIP1 会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）49303783

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.2855

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长兼总经理张建巍先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人，董事马晓叶女士因公务出差未能出席。

2、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49240683 99.8720 35400 0.0717 27700 0.0563

2、议案名称：关于《公司2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 49240683 99.8720 35400 0.0717 27700 0.0563

3.00、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

3.01、议案名称：关于公司董事长、总经理张建巍先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4852050 98.6098 39700 0.8068 28700 0.5834

3.02、议案名称：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士2025年度薪

酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 48954133 99.8604 39700 0.0809 28700 0.0587

3.03、议案名称：关于公司董事马晓叶女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49235383 99.8612 39700 0.0805 28700 0.0583

3.04、议案名称：关于公司职工董事胡江先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49229383 99.8612 39700 0.0805 28700 0.0583

3.05、议案名称：关于公司独立董事江小三先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49235383 99.8612 39700 0.0805 28700 0.0583

3.06、议案名称：关于公司独立董事李霁先生2025年度薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49235383 99.8612 39700 0.0805 28700 0.0583

3.07、议案名称：关于公司董事、总经理门芳芳女士（已届满离任）2025年度薪

酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49237683 99.8659 37400 0.0758 28700 0.0583

3.08、议案名称：关于公司独立董事刘汉明先生（已届满离任）2025年度薪酬的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 46987783 95.3025 37300 0.0756 2278700 4.6219

4.00、关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

4.01、议案名称：关于公司董事长、总经理张建巍先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4852050 98.6098 39700 0.8068 28700 0.5834

4.02、议案名称：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士2026年度薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 48954033 99.8602 39800 0.0811 28700 0.0587

4.03、议案名称：关于公司董事马晓叶女士2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49235283 99.8610 39800 0.0807 28700 0.0583

4.04、议案名称：关于公司职工董事胡江先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49229283 99.8610 39800 0.0807 28700 0.0583

4.05、议案名称：关于公司独立董事江小三先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49235283 99.8610 39800 0.0807 28700 0.05834.06、议案名称：关于公司独立董事李霁先生 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49235383 99.8612 39700 0.0805 28700 0.0583

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49240683 99.8720 35400 0.0717 27700 0.0563

6、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 49255883 99.9028 35400 0.0717 12500 0.0255

7、议案名称：关于2026年度公司为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49253483 99.8979 37800 0.0766 12500 0.0255

8、议案名称：关于为子公司提供信用担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49215383 99.8207 53600 0.1087 34800 0.0706

9、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49239183 99.8689 52100 0.1056 12500 0.0255

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49238783 99.8681 37300 0.0756 27700 0.0563

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2关于《公司2025860193.165035403.834427703.0006年度利润分配0000方案》的议案

3.01关于公司董事854892.590939704.300228703.1089

长、总经理张建0000巍先生2025年度薪酬的议案

3.02关于公司董事、854892.590939704.300228703.1089

副总经理兼董0000事会秘书王顺利女士2025年度薪酬的议案3.03关于公司董事854892.590939704.300228703.1089马晓叶女士0000

2025年度薪酬

的议案

3.04关于公司职工854892.590939704.300228703.1089

董事胡江先生0000

2025年度薪酬

的议案

3.05关于公司独立854892.590939704.300228703.1089

董事江小三先0000生2025年度薪酬的议案

3.06关于公司独立854892.590939704.300228703.1089

董事李霁先生0000

2025年度薪酬

的议案

3.07关于公司董事、857192.840137404.051128703.1088

总经理门芳芳0000

女士（已届满离任）2025年度薪酬的议案

3.08关于公司独立857292.850937304.040228703.1089

董事刘汉明先0000

生（已届满离任）2025年度薪酬的议案

4.01关于公司董事854892.590939704.300228703.1089

长、总经理张建0000巍先生2026年度薪酬方案的议案

4.02关于公司董事、854792.580139804.311028703.1089

副总经理兼董0000事会秘书王顺利女士2026年度薪酬方案的议案

4.03关于公司董事854792.580139804.311028703.1089

马晓叶女士0000

2026年度薪酬

方案的议案

4.04关于公司职工854792.580139804.311028703.1089

董事胡江先生0000

2026年度薪酬方案的议案

4.05关于公司独立854792.580139804.311028703.1089

董事江小三先0000生2026年度薪酬方案的议案

4.06关于公司独立854892.590939704.300228703.1089

董事李霁先生0000

2026年度薪酬

方案的议案

5关于续聘会计860193.165035403.834427703.0006

师事务所的议0000案

6关于2026年度875394.811535403.834412501.3541

向金融机构申0000请综合授信额度的议案

7关于2026年度872994.551537804.094412501.3541

公司为子公司0000提供担保额度的议案

8关于为子公司834890.424653605.805834803.7696

提供信用担保0000的议案

9关于开展金融858693.002552105.643412501.3541

衍生品交易业0000务的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案7、8项为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

本次股东会议案2、3.01-3.08、4.01-4.06、5、6、7、8、9项对中小投资者进行了单独计票。

议案3.01、4.01张建巍先生、镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）已回避表决；议案3.02、4.02王顺利女士已回避表决；议案3.04、4.04胡江先生已回

避表决；议案3.07关联股东门芳芳女士未参会进行表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所律师：黄笑梅、刘曼

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会

的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2026年4月17日