证券代码：605588证券简称：冠石科技公告编号：2026-015

南京冠石科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月16日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月16日14点30分

召开地点：南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼

VIP1 会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月16日至2026年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于《公司2025年度利润分配方案》的议案√

3.00关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的√

议案

3.01关于公司董事长、总经理张建巍先生2025年度√

薪酬的议案

3.02关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女√

士2025年度薪酬的议案

3.03关于公司董事马晓叶女士2025年度薪酬的议案√

3.04关于公司职工董事胡江先生2025年度薪酬的议√

案

3.05关于公司独立董事江小三先生2025年度薪酬的√

议案3.06关于公司独立董事李霁先生2025年度薪酬的议√案

3.07关于公司董事、总经理门芳芳女士（已届满离任）√

2025年度薪酬的议案

3.08关于公司独立董事刘汉明先生（已届满离任）√

2025年度薪酬的议案

4.00关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方√

案的议案

4.01关于公司董事长、总经理张建巍先生2026年度√

薪酬方案的议案

4.02关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女√

士2026年度薪酬方案的议案

4.03关于公司董事马晓叶女士2026年度薪酬方案的√

议案

4.04关于公司职工董事胡江先生2026年度薪酬方案√

的议案

4.05关于公司独立董事江小三先生2026年度薪酬方√

案的议案

4.06关于公司独立董事李霁先生2026年度薪酬方案√

的议案

5关于续聘会计师事务所的议案√

6关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的√

议案

7关于2026年度公司为子公司提供担保额度的议√

案

8关于为子公司提供信用担保的议案√

9关于开展金融衍生品交易业务的议案√

10关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

的议案

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3.01-3.08、4.01-4.06、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：3.01、3.02、3.04、3.07、4.01、4.02、4.04应回避表决的关联股东名称：张建巍先生、镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）回避表决3.01、4.01议案；王顺利女士回避表决3.02、4.02议案；胡江先生回避表决3.04、4.04议案；门芳芳女士回避表决3.07议案。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》

(https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605588冠石科技2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东法人

代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。个人股东出席会议，须提供本人身份证原件办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。

（二）登记时间

2026年4月15日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

（三）登记地点公司参会登记处

六、其他事项无特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2026年3月24日附件1：授权委托书

授权委托书

南京冠石科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月16日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案2关于《公司2025年度利润分配方案》的议案

3.00关于公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬的议案

3.01关于公司董事长、总经理张建

巍先生2025年度薪酬的议案

3.02关于公司董事、副总经理兼董

事会秘书王顺利女士2025年度薪酬的议案3.03关于公司董事马晓叶女士

2025年度薪酬的议案

3.04关于公司职工董事胡江先生

2025年度薪酬的议案

3.05关于公司独立董事江小三先

生2025年度薪酬的议案

3.06关于公司独立董事李霁先生

2025年度薪酬的议案

3.07关于公司董事、总经理门芳芳女士（已届满离任）2025年度薪酬的议案

3.08关于公司独立董事刘汉明先生（已届满离任）2025年度薪酬的议案

4.00关于公司董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案的议案

4.01关于公司董事长、总经理张建

巍先生2026年度薪酬方案的议案

4.02关于公司董事、副总经理兼董

事会秘书王顺利女士2026年度薪酬方案的议案

4.03关于公司董事马晓叶女士

2026年度薪酬方案的议案

4.04关于公司职工董事胡江先生

2026年度薪酬方案的议案

4.05关于公司独立董事江小三先

生2026年度薪酬方案的议案4.06关于公司独立董事李霁先生

2026年度薪酬方案的议案

5关于续聘会计师事务所的议

案

6关于2026年度向金融机构申

请综合授信额度的议案

7关于2026年度公司为子公司

提供担保额度的议案

8关于为子公司提供信用担保

的议案

9关于开展金融衍生品交易业

务的议案10关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。