证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2025-049

济南圣泉集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月5日以现场方式在济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼东14层会议室召开。

本次会议的通知于2025年4月30日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事

7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司于2025年 5月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司2025年第二届职工代表大会第二十三次会议及

董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为本次员工持股计划的持有人已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司于2025年 5月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为本次

员工持股计划的持有人，已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）

事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会办理本持股计划的设立和实施；

2、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本持

股计划；3、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

4、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按

照本持股计划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

5、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

6、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法

律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理本持股计划所过户股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

8、授权董事会根据本员工持股计划及预留授予时间确定预留部

分对应的标的股票解锁安排及业绩考核等事宜；

9、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），

并签署相关协议；

10、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的协议文件；

11、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

经与会董事表决，审议通过该议案。

董事唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为本次

员工持股计划的持有人，已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司于2025年 5月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2025年5月7日