证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-066

债券代码：111025 债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）

第十届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9月

18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于

2026 年 9 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董

事会应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》

的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司

2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售条件成就的公告》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于制定<济南圣泉集团股份有限公司证券投资业务管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团证券投资业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2026 年 9月 19 日