证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2025-055

济南圣泉集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

情况：

1、出席会议的股东和代理人人数530

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）95998604

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

16.5192

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 90360215 94.1266 5363613 5.5872 274776 0.28622、议案名称：《关于<济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89158415 92.8747 5362313 5.5858 1477876 1.53953、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90358815 94.1251 5363813 5.5874 275976 0.2875

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于<济南圣泉集团股份有限公司2025年903653632747

194.12665.58720.2862

员工持股计划021561376（草案）>及其摘要的议案》《关于<济南圣泉集团股份有限公司2025年891553621477

292.87475.58581.5395

员工持股计划8415313876

管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司903553632759

394.12515.58740.2875

2025年员工持881581376

股计划有关事项的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务

所

律师：舒伟佳、窦思雨

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2025年5月23日