证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2025-047

济南圣泉集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数385

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）281186909

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.5749

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 280860109 99.8837 171800 0.0610 155000 0.05532、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 280857509 99.8828 174400 0.0620 155000 0.0552

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 280824209 99.8710 174500 0.0620 188200 0.0670

4、议案名称：《2024年度财务决算及2025年度预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 275790474 98.0808 5207435 1.8519 189000 0.0673

5、议案名称：《关于2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 280899709 99.8978 175900 0.0625 111300 0.0397

6、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 280898609 99.8974 176600 0.0628 111700 0.0398

7、议案名称：《关于预计2025年担保额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 275199658 97.8707 5292235 1.8821 695016 0.24728、议案名称：《关于2025年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 280790409 99.8589 300400 0.1068 96100 0.03439、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49794256 99.2131 371700 0.7405 23200 0.0464

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2024年

499017591113

5度利润分配的99.42770.35040.2219

19560000预案》《关于续聘2025

499017661117

6年度审计机构99.42550.35180.2227

08560000的议案》《关于预计2025

447852921122

7年担保额度的89.231810.54450.2237

472123500议案》《关于确认公司董事、监事、高

497937172320

9级管理人员99.21310.74050.0464

4256000

2024年度薪酬的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务

所律师：孟文翔，舒伟佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2025年4月22日