证券代码：605598证券简称：上海港湾公告编号：2026-012

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。同时，《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

单位：元报告期内从公司获得的税前薪姓名职位酬总额

徐士龙董事长672600.00

刘剑董事、副总经理700600.00

兰瑞学董事、副总经理700600.00

刘瑜职工代表董事465490.00

Marcello Wisal Djunaidy 董事 475000.00

李仁青独立董事70000.00

祝鹏程独立董事40831.00蒋明镜独立董事40831.00

陈振楼（离任）独立董事29165.00

徐望总经理800600.00

王懿倩董事会秘书700600.00

金忻财务总监1296600.00

合计5992917.00

注：

1. 刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy先生、祝鹏程先生、蒋明镜先生报告期内从公

司获得的税前报酬总额统计周期为2025年6月至12月；

2.陈振楼先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2025年1月至5月。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合目前宏观环境、公司所处地区、行业特点和经营规模等实际情况，遵循短期激励与长期激励相结合、个人利益和团队利益相平衡的原则；在切实保障股东利益、实现公司与管理层共同发展

的前提下，制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）董事、高级管理人员薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事津贴方案

在公司兼任高级管理职务的非独立董事，其薪酬按其所担任高级管理人员职务标准执行，不再另外领取董事薪酬。未在公司担任高级管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司任职的岗位领取薪酬，不另行发放董事津贴。

（2）独立董事津贴方案

公司独立董事津贴标准为7万元/年（含税）。独立董事因履行职责发生的合理费用由公司承担。

2、高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（含任期激励收入）等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他说明

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放、绩效薪酬根据考核周期发放；独立董事津贴按月发放。

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董

事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日