证券代码：605598证券简称：上海港湾公告编号：2026-022

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区江场路 1228弄 6A 栋 5楼 9号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数

116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

177482600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

73.0330

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中，职工代表董事刘瑜先生、董事

Marcello Wisal Djunaidy先生以通讯方式列席本次会议。

2、董事会秘书王懿倩女士列席本次会议。

3、总经理徐望先生、财务总监金忻女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177447300 99.9801 29800 0.0167 5500 0.0032

2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177447100 99.9799 28800 0.0162 6700 0.00393、议案名称：《关于 2025年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177449400 99.9812 27800 0.0156 5400 0.00324、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9306900 99.6178 30300 0.3243 5400 0.05795、议案名称：《关于预计2026年度为合并范围内分、子公司及子公司之间提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177447000 99.9799 30300 0.0170 5300 0.0031

6、议案名称：《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177448700 99.9808 28800 0.0162 5100 0.0030

7、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177448000 99.9805 29300 0.0165 5300 0.0030

8、议案名称：《关于注销2023年员工持股计划未解锁股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177448200 99.9806 28800 0.0162 5600 0.0032

9、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177449100 99.9811 28400 0.0160 5100 0.0029

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 177446600 99.9797 30400 0.0171 5600 0.0032

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

168000000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

8193500100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

125590097.4245278002.156554000.4190

通股股东

其中:市值50万

12110078.48342780018.016854003.4998

以下普通股股东市值50万以上普

1134800100.000000.000000.0000

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年年度利

3930940099.6446278000.297554000.0579润分配预案的议案》《关于确认董事2025

4年度薪酬并拟定2026930690099.6178303000.324354000.0579年度薪酬方案的议案》《关于预计2026年度为合并范围内分、子公

5930700099.6189303000.324353000.0568

司及子公司之间提供担保额度的议案》《关于续聘2026年度

7930800099.6296293000.313653000.0568审计机构的议案》《关于注销2023年员

8工持股计划未解锁股930820099.6317288000.308256000.0601份的议案》《关于制定<董事、高

10级管理人员薪酬管理930660099.6146304000.325356000.0601制度>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5、8、9为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案4：出席会议的关联股东已依法回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张骏、李欣怡

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本

次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2026年5月20日