证券代码：605599证券简称：菜百股份公告编号：2026-017

北京菜市口百货股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知和会议材料于2026年8月20日以电子邮件或书面方式送达全体董事。

会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，以通讯表决方式出席董事3人）。

会议由公司董事长谢华萍主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2026年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司于2026年8月17日召开的第八届董事会审计委员会2026

年第三次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

2.审议通过《关于公司<“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的

公告（2026-018）》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年8月26日