证券代码：605599证券简称：菜百股份公告编号：2025-019

北京菜市口百货股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数239

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）575016833

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.9307

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华萍主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书出席本次股东大会；

4、董事候选人龚蕾女士出席本次股东大会；

5、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574914433 99.9821 62600 0.0108 39800 0.0071

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574943433 99.9872 32600 0.0056 40800 0.0072

3、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574907633 99.9810 65700 0.0114 43500 0.00764、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574907833 99.9810 65600 0.0114 43400 0.0076

5、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 557747568 96.9967 17258265 3.0013 11000 0.0020

6、议案名称：关于公司《2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574968133 99.9915 37700 0.0065 11000 0.0020

7、议案名称：关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574968133 99.9915 32600 0.0056 16100 0.0029

8、议案名称：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574913233 99.9819 87400 0.0151 16200 0.0030

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于公司2024年度8382450499.8698657000.0782435000.0520

董事薪酬的议案6关于公司《2024年8388500499.9419377000.0449110000.0132度利润分配方案》的议案

8关于增补公司第八8383010499.8765874000.1041162000.0194

届董事会非独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代

表所持有效表决权股份总数的过半数以上审议通过。

2.本次股东大会听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、吴桐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025年5月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议