证券代码：688001证券简称：华兴源创公告编号：2025-054

苏州华兴源创科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月19日

（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数75

普通股股东人数75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量363376810

普通股股东所持有表决权数量363376810

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

82.0291例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）82.0291

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为445377843股，其中公司回购专用账户持有的2392801股股份不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书冯秀军出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36124956199.421420601740.5669420750.0117

2、议案名称：关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36135753699.451119520990.5372421750.0117

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36135763699.451119520990.5372420750.0117

4、议案名称：关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36319000899.95541618020.044600.0000

5、议案名称：关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36128379099.424019750280.54351179920.0325

6、议案名称：关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36152002599.489017691320.4868876530.0242

（二）涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数序（%）号关于公司2025年员

1工持股计划（草案）57173321.3813206017477.0451420751.5736

及其摘要的议案关于公司2025年员

2工持股计划管理办67970825.4193195209973.0034421751.5773

法的议案

3关于提请股东大会67980825.4230195209973.0034420751.5736授权董事会办理

2025年员工持股计

划相关事宜的议案关于回购注销公司

2024年员工持股计

4划未解锁股份并减251218093.94901618026.051000.0000

少公司注册资本的议案

关于取消监事会、修

订〈公司章程〉并办

558096221.7264197502873.86091179924.4127

理工商变更登记的议案

关于制定、修订及废

6止公司部分内部治81719730.5610176913266.1609876533.2781

理制度的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2、3、6为普通决议议案，均已获出席本次股东大会的

股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案4、5为

特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈巍、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025年11月20日