证券代码：688001证券简称：华兴源创公告编号：2025-027

苏州华兴源创科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年06月12日

（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数72

普通股股东人数72

2、出席会议的股东所持有的表决权数量361222948

普通股股东所持有表决权数量361222948

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

81.4648例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）81.4648

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为445377843股，其中公司回购专用账户持有的1968419股股份不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书冯秀军出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36110525199.9674996530.0275180440.0051

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36110525199.9674996530.0275180440.0051

3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36110525199.9674996530.0275180440.0051

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36110525199.9674996530.0275180440.0051

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36109025199.9632996530.0275330440.0093

6、议案名称：关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36109291599.96401031920.0285268410.0075

7、议案名称：关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36109291599.96401031920.0285268410.0075

8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股36109291599.96401031920.0285268410.0075

9、议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36109105199.96341051530.0291267440.0075

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36111225499.9693991530.0274115410.0033

11、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36111145499.9691996530.0275118410.0034

（二）涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号关于公司

2025年度独

639008774.999410319219.8400268415.1606

立董事薪酬方案的议案关于公司

739008774.999410319219.8400268415.1606

2025年度非独立董事薪酬

方案的议案关于公司

2025年度监

839008774.999410319219.8400268415.1606

事薪酬方案的议案关于公司

2024年年度

938822374.641010515320.2170267445.1420

利润分配预案的议案关于提请股东大会授权董事

1040942678.71769915319.0634115412.2190

会进行中期分红方案的议案关于公司续聘

11审计机构的议40862678.56379965319.1596118412.2767

案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以上议案均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

决权数量的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案6-11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025年6月13日