证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-075

转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 转股情况：自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日，“睿创转债”共有人民币 4000 元已转换为公司股票，转股数量为 101 股，占“睿创转债”发行总额的 0.01%。

* 累计转股情况：截止 2026 年 9 月 30 日，“睿创转债”累计有人民币

302440000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 7695241 股，占

“睿创转债”发行总额的 19.33%。

* 尚未转股情况：截止 2026 年 9 月 30 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币 1262250000 元，占“睿创转债”发行总额的 80.67%。

一、可转债发行上市概况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号），公司向不特定对象发行可转债 15646900 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156469.00 万元（含发行费用），实际募集资金净额人民币 155479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验资 ， 并 出 具 了 《 烟 台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 验 证 报 告 》（XYZH/2023BJAA1B0001）。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文同意，公司 156469.00万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“睿创转债”，债券代码“118030”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“睿创转债”自 2023 年 7 月 6 日起可转换为本公司股票。

“睿创转债”的初始转股价为 40.09 元/股。鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予 131 名激励对象共 1276250 股，使公司总股本由 446023750变更为 447300000 股；鉴于公司 2022 年年度利润分配方案股权登记日确定为

2023 年 6月 27日，利润分配以方案实施前的公司总股本447300000 股为基数，

每股派发现金红利 0.11 元（含税），睿创转债的转股价格由 40.09 元/股调整为

39.92 元/股；鉴于公司已于 2024 年 5 月 13 日完成了 2020 年限制性股票激励计

划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本 447304079 股增加至 448438515 股，睿创转债的转股价格由 39.92 元/股调整为 39.87 元/股；鉴于公司 2023 年年度权益分派方案股权登记日为 2024 年

7 月 3 日，公司总股本为 448438515 股，扣减公司回购专用证券账户中

5897900 股股份，实际参与分配的股本数为 442540615 股，本次差异化分红

虚拟分派的每股现金红利≈0.1184 元/股，睿创转债的转股价格由 39.87 元/股调整为 39.75 元/股；鉴于公司 2024 年半年度利润分配方案为：以实施 2024 年

半年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），睿创转债的转股价格由

39.75 元/股调整为 39.70 元/股；鉴于公司已于 2024 年 12 月 20 日完成了 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本

450833346 股增加至 454922651 股，睿创转债的转股价格由 39.70 元/股调

整为 39.52 元/股；公司已于 2025 年 5 月 29 日完成了 2020 年限制性股票激励计

划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的归属登记手续，公司总股本 454922802 股增加至 455971925 股，睿创转债的转股价格由 39.52 元/股调整为 39.47 元/股；鉴于公司已于 2025 年 6 月 16 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属期的

股份登记手续，公司总股本 455971925 股增加至 456962515 股，睿创转债的转股价格由 39.47 元/股调整为 39.43 元/股；鉴于公司 2024 年年度权益分派

方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有的

本公司股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），睿创转债的转股价格由 39.43 元/股调整为 39.35 元/股；鉴于公司已于 2025 年 8 月 5 日

完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股

份登记手续，公司总股本 456962540 股增加至 460237540 股，睿创转债的转股价格由 39.35 元/股调整为 39.21 元/股；鉴于公司 2025 年半年度利润分配方案为：以实施 2025 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），睿创转债的转股价格由 39.21 元/股调整为 39.13 元/股；鉴于公司完成了 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属的股份登记手续，公司股本总数 460238329 股增加至 460441639 股，睿创转债的转股价格由 39.13元/股调整为 39.12 元/股；鉴于公司已于 2026 年 6 月 4 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的

股份登记手续，公司股本总数 465736879 股增加至 469951745 股，睿创转债的转股价格由 39.12 元/股调整为 38.94 元/股；鉴于公司 2025 年年度利润分配方案为：以实施 2025 年年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），睿创转债的转股价格由 38.94 元/股调整为 38.65 元/股；鉴于公司已于 2026 年

7月 23日完成了2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记手续，

公司股本总数 469951795 股增加至 470513245 股，睿创转债的转股价格由

38.65 元/股调整为 38.64 元/股；鉴于公司回购股份注销，注销股份 4963600股，公司股本总数 470513270 股减少至 465549670 股，睿创转债的转股价格由 38.64 元/股调整为 38.66 元/股；鉴于公司 2026 年半年度利润分配方案为：

以实施 2026 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），睿创转债的转股价格由 38.66 元/股调整为 38.16 元/股。

二、可转债本次转股情况

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转债到期日（2028 年 12月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

自 2026 年 7月 1日起至 2026 年 9月 30 日，“睿创转债”共有人民币 4000元已转换为公司股票，转股数量为 101 股，占“睿创转债”发行总额的 0.01%。

截止 2026 年 9 月 30 日，“睿创转债”累计有人民币 302440000 元已转换为公司股票，累计转股数量为7695241股，占“睿创转债”发行总额的19.33%。

截止 2026 年 9 月 30 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币

1262250000 元，占“睿创转债”发行总额的 80.67%。

三、股本变动情况

单位：股变动前（截止 本次可转 限制性 变动后（截止股份 回购股份注

2026 年 6 月 债转股数 股票归 2026 年 9 月

类别 销数量

30 日） 量 属数量 30 日）

有限售

条件流 0 0 0 0 0通股无限售

条件流 469951770 101 561450 -4963600 465549721通股

总股本 469951770 101 561450 -4963600 465549721

四、联系方式投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券投资部

联系电话：0535-3410615

联系邮箱：raytron@raytrontek.com特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日