证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2026-033

转债代码：118030转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区

南昌大街 6号公司 A1 楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数514

普通股股东人数514

2、出席会议的股东所持有的表决权数量232424815

普通股股东所持有表决权数量232424815

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.8062例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.8062（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23186632399.75975575830.23989090.0005

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23236428099.9739596260.02569090.0005

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股21286647491.5850184763097.949310820320.4657

4、议案名称：关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23186582399.75945580830.24019090.0005

5、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23052023699.18051792090.077117253700.7424

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23235182899.9685700780.030129090.0014

7、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股15295309899.87141939020.126629090.0020（二）现金分红分段表决情况

议案号:2议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

105506430100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

28028571100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

9882927999.9387596260.06029090.0011

通股股东

其中：市值50

万以下普通股3166488199.971780330.02539090.0030股东市值50万以

6716439899.9232515930.076800.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于公司2025118199.948759620.05049090.0009年度利润分配43566预案的议案9

5关于聘请公司116298.388717920.151617251.4597

2026年度财务995209370

报告审计机构5和内部控制审计机构的议案

7关于2026年度118099.833419390.164029090.0026

董事薪酬方案072902的议案3

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案2、5、7对中小投资者进行

了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案7，关联股东马宏、赵芳彦、王宏臣、陈文礼已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026年5月22日