证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2025-084

转债代码：118030转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月16日

（二）股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区

南昌大街 6号公司 A1 楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数272

普通股股东人数272

2、出席会议的股东所持有的表决权数量218788887

普通股股东所持有表决权数量218788887

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.4073例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.4073（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10084147593.799454299295.050712361471.1499

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01选举马宏先生为21626210698.8451是

第四届董事会非独立董事

2.02选举赵芳彦先生21808825299.6797是

为第四届董事会非独立董事

2.03选举王宏臣先生21182456996.8168是

为第四届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01选举张力上先生21632940898.8758是

为第四届董事会独立董事

3.02选举余洪斌先生21253791397.1429是

为第四届董事会独立董事

3.03选举梅亮先生为21773839899.5198是

第四届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于购买董事100893.799454295.050712361.1499

及高级管理人4147929147员责任险的议5案

2.01选举马宏先生104997.6496

为第四届董事8080会非独立董事0

2.02选举赵芳彦先106899.3483

生为第四届董0694事会非独立董6事

2.03选举王宏臣先100593.5220

生为第四届董4326事会非独立董3事

3.01选举张力上先105097.7123

生为第四届董4810事会独立董事2

3.02选举余洪斌先101294.1855

生为第四届董5660事会独立董事7

3.03选举梅亮先生106499.0228

为第四届董事5709会独立董事2

（四）关于议案表决的有关情况说明本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案1、2、3对中小投资者进行

了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案1，关联股东马宏、李维

诚、赵芳彦、王宏臣、黄艳已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2025年12月17日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。