证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2025-038

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月20日

（二） 股东大会召开的地点：公司 A1 楼一楼会议室（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数157

普通股股东人数157

2、出席会议的股东所持有的表决权数量170062743

普通股股东所持有表决权数量170062743

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.0743例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.0743

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17003996399.9866206800.012121000.0013

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17003996399.9866206800.012121000.0013

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股17003996399.9866206800.012121000.0013

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17003996399.9866206800.012121000.0013

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17002515399.9778364900.021411000.0008

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16456662496.768154950193.231111000.0008

7、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17003296399.9824206800.012191000.00558、议案名称：关于聘请公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17003296399.9824206800.012191000.0055

9、议案名称：关于制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025-2027年）》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17002018499.9749407590.023918000.0012

10、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股4655840587.1102688670212.884926000.0049

11、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股17001677499.9729433690.025526000.001612、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16994843599.9328984080.0578142000.008513、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16998680599.9553600380.0353142000.0084

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16998680599.9553600380.0353142000.0084

（二）现金分红分段表决情况

议案号:5议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案股东分段情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例持股5%以上普通111970130100.000000.000000.0000股股东

持股1%-5%普通股17982723100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普通4007230099.9062364900.090911000.0029股股东

其中:市值50万以1138864199.7503273980.239911000.0098下普通股股东

市值50万以上普2868365999.968390920.031700.0000通股股东

议案号:6议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案股东分段情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

持股5%以上111970130100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普17982723100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下3461377186.2973549501913.699911000.0028普通股股东

其中:市值50594889152.1049546714847.885411000.0097万以下普通股

股东市值50万以2866488099.9028278710.097200.0000上普通股股东议案号:9议案名称:关于制定《公司未来三年分红股东回报规划

（2025-2027年）》的议案股东分段情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

持股5%以上普通111970130100.000000.000000.0000股股东

持股1%-5%普通股17982723100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普通4006733199.8938407590.101618000.0046股股东

其中:市值50万以1139245199.7837228880.200418000.0159下普通股股东

市值50万以上普2867488099.9377178710.062300.0000通股股东

（三）涉及重大事项应说明5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序号

1关于公司2024年年度报告及534099.920680.0321000.00

其摘要的议案9927573087402关于公司2024年度董事会工534099.920680.0321000.00作报告的议案992757308740

3关于公司2024年度监事会工534099.920680.0321000.00

作报告的议案992757308740

4关于公司2024年度财务决算534099.920680.0321000.00

报告的议案992757308740

5关于公司2024年度利润分配533999.936490.0611000.00

预案的议案511729608222

6关于提请股东大会授权董事会479389.7549510.211000.00

决定2025年各季度利润分配658813901983922方案的议案

7关于公司独立董事2024年度534099.920680.0391000.01

述职报告的议案292744208771

8关于聘请公司2025年度财务534099.920680.0391000.01

报告审计机构和内部控制审计292744208771机构的议案9关于制定《公司未来三年分红533999.940750.0718000.00股东回报规划（2025-2027014820396235年）》的议案

1关于2025年度董事薪酬方案465487.1688612.826000.00

0的议案340506570288550

1关于2025年度监事薪酬方案533899.943360.0826000.001的议案6738139911501关于《烟台睿创微纳技术股份533199.798400.1814200.02

2有限公司2025年限制性股票8399861841067激励计划（草案）》及其摘要的议案1关于《烟台睿创微纳技术股份533599.860030.1114200.02

3有限公司2025年限制性股票6769579823067激励计划实施考核管理办法》的议案

1关于提请股东大会授权董事会533599.860030.1114200.02

4决议并办理公司股权激励计划6769579823067

相关事宜的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案12、13、14为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；议案5、

8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会涉及

关联股东回避表决的议案10，关联股东马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣已回避表决；议案12、议案13、议案14，关联股东孙传彬已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：秦莹、张耀元

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2025年5月21日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。