天准科技:可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688003 证券简称：天准科技公告编号：2026-065

转债代码：118062 转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本季度转股情况：苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）向

不特定对象发行可转换公司债券“天准转债”自 2026 年 6 月 18 日开始转股。

2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日期间，“天准转债”共有人民币 7000元已

转换为公司股票，转股数量为 126股，占“天准转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

* 累计转股情况：截至 2026 年 9月 30日，“天准转债”累计共有人民币

75000元已转换为公司股票，累计转股数量为 1352股，占“天准转债”转股前

公司已发行股份总额的 0.0007%。

* 未转股可转债情况：截至 2026 年 9月 30日，“天准转债”尚未转股的可转债金额为人民币 871925000元，占“天准转债”发行总量的 99.99%。

一、可转换公司债券发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266号）同意注册，公司向不特定对象发行 87200.00 万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面值为人民币 100元，发行数量为 87.20万手（872.00万张）。本次发行的募集资金总额为人民币 872000000.00 元，扣除发行费用 9722406.43 元，实际募集资金净额为 862277593.57元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕297号文同意，公司本次发行的

87200.00万元可转换公司债券于 2025年 12月 31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天准转债”，债券代码“118062”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司该次发行的“天准转债”自 2026年 6月

18日起可转换为公司 A股普通股股票，初始转股价格为 55.73元/股。目前转股

价格为 55.13元/股，历次调整如下：

因公司实施 2025年年度利润分配，自 2026年 6月 5日起，“天准转债”转股价格由 55.73元/股调整为 55.23元/股。具体内容详见公司于 2026年 5月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-032）。

因公司完成了 2020年限制性股票激励计划第五个归属期的归属登记手续，自 2026 年 6 月 30日起公司可转债的转股价格调整为 55.13 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020年限制性股票激励计划第五个归属期归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-047）。

二、可转债本次转股情况

“天准转债”的转股期限为 2026 年 6 月 18 日至 2031 年 12 月 11 日。自

2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日期间，“天准转债”共有人民币 7000元已

转换为公司股票，转股数量为 126股，占“天准转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

自开始转股至 2026 年 9 月 30 日，“天准转债”累计共有人民币 75000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 1352股，占“天准转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。截至 2026 年 9 月 30 日，“天准转债”尚未转股的可转债金额为人民币

871925000元，占“天准转债”发行总量的 99.99%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前本次可转债变动后股份类别

（2026 年 6 月 30 日）转股（2026 年 9 月 30 日）有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 194782226 126 194782352

总股本 194782226 126 194782352