证券代码：688003证券简称：天准科技公告编号：2025-026

苏州天准科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月19日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数102

普通股股东人数102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量104351058

普通股股东所持有表决权数量104351058

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.2415例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.2415

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合视频方式出席7人；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；

4、浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423728499.8909986260.0945151480.0146

2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案

2.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423578999.88951001210.0959151480.0146

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424528499.8986906260.0868151480.0146

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424528499.8986906260.0868151480.0146

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424528499.8986906260.0868151480.0146

2.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424528499.8986906260.0868151480.0146

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股10424448499.8978906260.0868159480.0154

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424528499.8986906260.0868151480.0146

2.08议案名称：转股价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424448499.8978906260.0868159480.0154

2.09议案名称：转股价格的调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424448499.8978906260.0868159480.0154

2.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424528499.8986906260.0868151480.01462.11议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423728499.8909986260.0945151480.0146

2.12议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423728499.8909986260.0945151480.0146

2.13议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424328499.8967926260.0887151480.0146

2.14议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424328499.8967926260.0887151480.0146

2.15议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423728499.8909986260.0945151480.0146

2.16议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10421979399.87421161170.1112151480.0146

2.17议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424528499.8986906260.0868151480.0146

2.18议案名称：本次募集资金用途及实施方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424448499.8978906260.0868159480.0154

2.19议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股10424528499.8986906260.0868151480.0146

2.20议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423608499.8898996260.0954153480.0148

2.21议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424528499.8986906260.0868151480.0146

2.22议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423728499.8909986260.0945151480.0146

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股10423728499.8909986260.0945151480.01464、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423728499.8909986260.0945151480.0146

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423728499.8909986260.0945151480.0146

6、议案名称：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423628499.8900986260.0945161480.0155

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取

填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股10423628499.8900996260.0954151480.0146

8、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424678499.9000836260.0801206480.0199

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424508499.8984886260.0849173480.0167

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向

不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10423708499.8907986260.0945153480.0148

11、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股10425178499.9048841260.0806151480.0146

12、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10425228499.9053783260.0750204480.0197

13、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424678499.9000783260.0750259480.0250

14、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10424678499.9000783260.0750259480.0250

15、议案名称：关于《2024年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10425128499.9043846260.0810151480.0147

16、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10416075299.81761694580.1623208480.0201

17、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10416625299.82281694580.1623153480.0149

18、议案名称：关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10403310799.69533028030.2901151480.0146

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司符合向不特定

1对象发行可转换公司债301723996.3662986263.1499151480.4839

券条件的议案

2.01发行证券的种类301574496.31841001213.1977151480.4839

2.02发行规模302523996.6217906262.8944151480.4839

2.03票面金额和发行价格302523996.6217906262.8944151480.4839

2.04债券期限302523996.6217906262.8944151480.4839

2.05票面利率302523996.6217906262.8944151480.4839

2.06还本付息的期限和方式302443996.5961906262.8944159480.5095

2.07转股期限302523996.6217906262.8944151480.48392.08转股价格的确定302443996.5961906262.8944159480.5095

2.09转股价格的调整302443996.5961906262.8944159480.5095

2.10转股价格向下修正条款302523996.6217906262.8944151480.4839

2.11转股股数确定方式301723996.3662986263.1499151480.4839

2.12赎回条款301723996.3662986263.1499151480.4839

2.13回售条款302323996.5578926262.9583151480.4839

2.14转股后的股利分配302323996.5578926262.9583151480.4839

2.15发行方式及发行对象301723996.3662986263.1499151480.4839

2.16向现有股东配售的安排299974895.80751161173.7086151480.4839

债券持有人会议相关事

2.17302523996.6217906262.8944151480.4839

项本次募集资金用途及实

2.18302443996.5961906262.8944159480.5095

施方式募集资金管理及存放账

2.19302523996.6217906262.8944151480.4839

户

2.20担保事项301603996.3278996263.1819153480.4903

2.21评级事项302523996.6217906262.8944151480.4839

2.22本次发行方案的有效期301723996.3662986263.1499151480.4839

关于公司向不特定对象

3发行可转换公司债券预301723996.3662986263.1499151480.4839案（修订稿）的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的

4301723996.3662986263.1499151480.4839

论证分析报告（修订稿）的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募

5301723996.3662986263.1499151480.4839

集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案关于制定可转换公司债

6券持有人会议规则的议301623996.3342986263.1499161480.5159

案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊

7薄即期回报、采取填补301623996.3342996263.1819151480.4839

措施及相关主体承诺（修订稿）的议案关于公司未来三年

8（2025年-2027年）股302673996.6696836262.6708206480.6596

东分红回报规划的议案关于前次募集资金使用

9302503996.6153886262.8305173480.5542

情况报告的议案

10关于提请股东大会授权301703996.3598986263.1499153480.4903董事会及其授权人士全

权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案关于本次募集资金投向

11属于科技创新领域的说303173996.8293841262.6868151480.4839明（修订稿）的议案关于《2024年年度利润

15303123996.8133846262.7028151480.4839分配方案》的议案关于公司2025年度董

16294070793.92191694585.4122208480.6659

事薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-11属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所

持表决权的三分之二以上通过。

2、议案12-18属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人

所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案1-11、15、16对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所律师

律师：吕荣、李卉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会2025年5月20日