证券代码：688003证券简称：天准科技公告编号：2025-044

苏州天准科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年08月18日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数81

普通股股东人数81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量102279472

普通股股东所持有表决权数量102279472

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

53.0155比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.0155

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合视频方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；

4、浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10222622799.9479239140.0233293310.0288

2.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10222622799.9479239140.0233293310.0288

2.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200755499.73412425870.2371293310.0288

2.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200755499.73412425870.2371293310.0288

2.04议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200755499.73412425870.2371293310.0288

3.01议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200255499.72922475870.2420293310.0288

3.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股10200255499.72922475870.2420293310.0288

3.03议案名称：关于修订《内部控制制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200255499.72922475870.2420293310.0288

3.04议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200755499.73412425870.2371293310.0288

3.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200155499.72822435870.2381343310.0337

3.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200155499.72822435870.2381343310.0337

3.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200155499.72822485870.2430293310.0288

3.08议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200755499.73412425870.2371293310.02883.09议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200755499.73412425870.2371293310.0288

3.10议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10200755499.73412425870.2371293310.0288

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于变更公司注

1293622798.2189239140.7999293310.9812

册资本的议案关于修订《公司章

2.01293622798.2189239140.7999293310.9812程》的议案关于修订《股东会

2.02271755490.90412425878.1147293310.9812议事规则》的议案关于修订《董事会

2.03271755490.90412425878.1147293310.9812议事规则》的议案关于废止《监事会

2.04271755490.90412425878.1147293310.9812议事规则》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-2.04属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人

所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案3.01-3.10属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代

理人所持表决权的二分之一以上通过；

3、议案1-2.04对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：高美娟、王成才

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表

决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股

东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年8月19日