证券代码：688003证券简称：天准科技公告编号：2025-025

苏州天准科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月19日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月19日14点30分

召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条

1√

件的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案

2.00√（修订稿）的议案

2.01发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04债券期限√

2.05票面利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定√

2.09转股价格的调整√

2.10转股价格向下修正条款√

2.11转股股数确定方式√

2.12赎回条款√2.13回售条款√

2.14转股后的股利分配√

2.15发行方式及发行对象√

2.16向现有股东配售的安排√

2.17债券持有人会议相关事项√

2.18本次募集资金用途及实施方式√

2.19募集资金管理及存放账户√

2.20担保事项√

2.21评级事项√

2.22本次发行方案的有效期√

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

3√（修订稿）的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证

4√

分析报告（修订稿）的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资

5√

金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

6关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案√

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即

7期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）√

的议案

关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回

8√

报规划的议案

9关于前次募集资金使用情况报告的议案√

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办

10理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜√

的议案关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

11√（修订稿）的议案

12关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

13关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

14关于《2024年年度报告》及摘要的议案√

15关于《2024年年度利润分配方案》的议案√

16关于公司2025年度董事薪酬方案的议案√

17关于公司2025年度监事薪酬方案的议案√18关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案√

注：本次会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、

第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议、第四届监事会第十一次

会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。部分议案内容详见公司分别于2025年2月13日、2025年4月12日及2025年4月26日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688003 天准科技 2025/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点

登记时间：2025年5月16日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

登记地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司董事会办公室

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室

2、联系电话：0512-62399021

3、联系人：杨聪特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年4月26日附件1：授权委托书

授权委托书

苏州天准科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

2.00方案（修订稿）的议案

2.01发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额和发行价格

2.04债券期限

2.05票面利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定

2.09转股价格的调整

2.10转股价格向下修正条款

2.11转股股数确定方式

2.12赎回条款

2.13回售条款

2.14转股后的股利分配

2.15发行方式及发行对象

2.16向现有股东配售的安排

2.17债券持有人会议相关事项

2.18本次募集资金用途及实施方式2.19募集资金管理及存放账户

2.20担保事项

2.21评级事项

2.22本次发行方案的有效期

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

3预案（修订稿）的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

4

的论证分析报告（修订稿）的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

5募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的

议案关于制定可转换公司债券持有人会议规则的

6

议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

7摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

关于公司未来三年（2025年-2027年）股东

8

分红回报规划的议案

9关于前次募集资金使用情况报告的议案

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士

10全权办理本次向不特定对象发行可转换公司

债券相关事宜的议案关于本次募集资金投向属于科技创新领域的

11说明（修订稿）的议案

12关于《2024年度董事会工作报告》的议案

13关于《2024年度监事会工作报告》的议案

14关于《2024年年度报告》及摘要的议案

15关于《2024年年度利润分配方案》的议案

16关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

17关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

关于向银行申请2025年度综合授信额度的

18

议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。