证券代码：688004证券简称：博汇科技公告编号：2024-013
北京市博汇科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量17647343
普通股股东所持有表决权数量17647343
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.0692例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）31.0692
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙传明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1763928999.954380540.045700.0000
2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1763928999.954380540.045700.0000
3、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股1763928999.954380540.045700.0000
4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1763928999.954380540.045700.0000
5、议案名称：《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1763928999.954380540.045700.0000
6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1763928999.954380540.045700.0000
7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1763928999.954380540.045700.0000
8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1763928999.954380540.045700.0000
（二）累积投票议案表决情况
9、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
9.01李翔宇先生1763532499.9318是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司
2023年度利
润分配及资
668260998.833880541.166200.0000
本公积转增股本预案的议案关于公司董事2024年度
768260998.833880541.166200.0000
薪酬方案的议案
9.01李翔宇先生67864498.2597
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：李冬梅、唐娜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2024年5月16日
