证券代码：688004证券简称：博汇科技公告编号：2025-043

北京市博汇科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月10日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

普通股股东人数25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量31563482

普通股股东所持有表决权数量31563482

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.1038例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.1038

注：截至股权登记日公司总股本为80088000股，其中公司回购账户的股份数量为

1383700股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数

为78704300股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭

忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈贺先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.00、议案名称：《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

3.01、议案名称：《博汇科技股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.02、议案名称：《博汇科技董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.03、议案名称：《博汇科技独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.04、议案名称：《博汇科技重大经营与对外投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.05、议案名称：《博汇科技对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.00003.06、议案名称：《博汇科技关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.07、议案名称：《博汇科技募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.08、议案名称：《博汇科技防范资金占用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.09、议案名称：《博汇科技规范与关联方资金往来管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.10、议案名称：《博汇科技控股股东和实际控制人行为规则》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.11、议案名称：《博汇科技利润分配管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

3.12、议案名称：《博汇科技累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3155577799.975577050.024500.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于续聘会计师事105299399.273577050.726500.0000务所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3.01、3.02属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东

代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2025年11月11日