证券代码：688004证券简称：博汇科技公告编号：2026-008

北京市博汇科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月2日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数24

普通股股东人数24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量31117550

普通股股东所持有表决权数量31117550

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.5372例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.5372

注：截至股权登记日公司总股本为80088000股，其中公司回购账户的股份数量为

1383700股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为

78704300股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由董事长郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司董事会秘书陈贺先生列席本次会议，其他高级管理人员及董事候选人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01周毅先生3103222099.7257是

2.00、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01陈贺先生3104072599.7531是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）

1.01周毅先生52943686.1199

2.01陈贺先生53794187.5033

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均审议通过。

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026年3月3日