证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2025-038
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及
修订部分内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及修订其他部分公司内部制度的议案。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、变更注册资本的情况
公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，同意公司回购注销2020年限制性股票激励计划中73名激励对象持有的部分第一类限制性股票，总计29804股。公司于2025年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销，公司股份总数由483029659股减少至482999855股，注册资本应由人民币483029659元减少至482999855元。
公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案》，并于2025年2月28日披露了《2024年三季度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份及拟回购注销的限制性股份后的股本472909420
股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计转增231725615股，转增后公司总股本由482999855股增加至714725470股，注册资本应由人民币482999855元增加至714725470元。
三、修订《公司章程》情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，并将部分表述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”等。
除上述修订外，由于公司注册资本发生变更，公司还将同步对《公司章程》中涉及股份总数及注册资本的相关条款进行修订，其他条款不变。因所涉的条目较多，为方便对照，对于非实质性修订，如因新增或删除导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，以及部分“股东大会”修改为“股东会”的，因本次修订范围较广，不再进行逐条列示，相关条款序号自动顺延，所有关于“股东大会”修改为“股东会”的修订将在《公司章程》中全面调整。具体修订情况详见附件：《<公司章程>修订对照表》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、修订公司部分治理制度的相关情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司管理制度的相应内容进行了同步修订。具体情况如下：
是否提交股东大会序号制度名称变更情况审议
1股东会议事规则修订是
2董事会议事规则修订是
3董事会审计委员会议事规则修订否
4董事会提名委员会议事规则修订否
5董事会薪酬与考核委员会议事规则修订否
6董事会战略委员会议事规则修订否
7募集资金管理制度修订是
上述制度修订事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议。上述部分制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2025年12月13日附件：《公司章程》修订对照表
原条款修订后条款
第一条为维护宁波容百新能源科技股份有第一条为维护宁波容百新能源科技股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海科创板股票上市规则》（以下简称“《上市证券交易所科创板股票上市规则》（以下简规则》”）和其他有关国家法律、法规及规称“《上市规则》”）和其他有关国家法律、
范性文件的规定，制订本章程。法规及规范性文件的规定，制定本章程。
第五条公司注册资本为：483029659元人第五条公司注册资本为：714725470元人民币。民币。
第九条本章程自生效之日起，即成为规范
第九条本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。
具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级
起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管
董事、总经理和其他高级管理人员。
理人员。
第十四条公司股份的发行，实行公开、公第十四条公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。股份，每股应当支付相同价额。
第十八条公司已发行股份总数为第十八条公司已发行股份总数为
483029659股，全部为人民币普通股。714725470股，全部为人民币普通股。
第十九条公司或公司的子公司（包括公司第十九条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿等形式，为他人取得本公司或者其母公司的或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股股份提供财务资助，公司实施员工持股计划份的人提供任何资助。
的除外。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十条公司根据经营和发展的需要，依第二十条公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出照法律、法规的规定，经股东会股东会分别决议，可以采用下列方式增加资本：作出决议，可以采用下列方式增加资本：
…………
第二十五条公司不接受本公司的股票作为第二十五条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。质权的标的。
第二十六条发起人持有的本公司股份，自
第二十六条公司公开发行股份前已发行的公司成立之日起1年内不得转让。公司公开股份，自公司股票在证券交易所上市交易之发行股份前已发行的股份，自公司股票在证日起1年内不得转让。
券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
持有的本公司的股份及其变动情况，在就任申报所持有的本公司的股份及其变动情况，时确定的任职期间每年转让的股份不得超在任职期间每年转让的股份不得超过其所过其所持有本公司同一类别股份总数的
持有本公司股份总数的25%；所持本公司
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
股份自公司股票上市交易之日起1年内不之日起1年内不得转让。上述人员离职后半得转让。上述人员离职后半年内，不得转让年内，不得转让其所持有的本公司股份。
其所持有的本公司股份。
第二十七条公司董事、监事、高级管理人
第二十七条公司董事、高级管理人员、持
员、持有公司股份5%以上的股东，将其所有公司股份5%以上的股东，将其所持有的持有的公司股票或者其他具有股权性质的公司股票或者其他具有股权性质的证券在
证券在买入之日起6个月以内卖出，或者在买入之日起6个月以内卖出，或者在卖出之卖出之日起6个月以内又买入的，由此获得日起6个月以内又买入的，由此获得的收益的收益归公司所有，公司董事会将收回其所归公司所有，公司董事会将收回其所得收得收益。但是，证券公司因包销购入包销售益。但是，证券公司因包销购入包销售后剩后剩余股票而持有5%以上股份，以及有国余股票而持有5%以上股份，以及有中国证务院证券监督管理机构规定的其他情形的监会规定的其他情形的除外。
除外。
……
……第四章股东和股东大会第四章股东和股东会
第三十条公司股东享有下列权利：第三十条公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委（二）依法请求召开、召集、主持、参加或
派股东代理人参加股东大会，并行使相应的者委派股东代理人参加股东会，并行使相应表决权；的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定（四）依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份；转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、会会议记录、董事会会议决议、财务会计报
监事会会议决议、财务会计报告；告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的簿、会计凭证；
股份份额参加公司剩余财产的分配；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决股份份额参加公司剩余财产的分配；
议持异议的股东，有权要求公司收购其股（七）对股东会作出的公司合并、分立决议份；持异议的股东，有权要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。规定的其他权利。
第三十一条股东提出查阅、复制前条所述
第三十一条股东提出查阅前条所述有关信有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司息或者索取资料的，应当向公司提供证明其法》《证券法》等法律、行政法规的规定，持有公司股份的种类以及持股数量的书面向公司提供证明其持有公司股份的种类以文件，公司经核实股东身份后按照股东的要及持股数量的书面文件，公司经核实股东身求予以提供。
份后按照股东的要求予以提供。
第三十二条公司股东会、董事会的决议内
容违反法律、行政法规的，股东有权请求人
第三十二条公司股东大会、董事会的决议民法院认定无效。
内容违反法律、行政法规的，股东有权请求股东会、董事会的会议召集程序、表决方式人民法院认定无效。
违反法律、行政法规或者本章程，或者决议股东大会、董事会的会议召集程序、表决方
内容违反本章程的，股东有权自决议作出之式违反法律、行政法规或者本章程，或者决日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，议内容违反本章程的，股东有权自决议作出股东会、董事会的会议召集程序或者表决方
之日起六十日内，请求人民法院撤销。
式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
第三十三条审计委员会成员以外的公司董
第三十三条公司董事、总经理及其他高级
事、总经理及其他高级管理人员执行职务时
管理人员执行职务时违反法律、行政法规或
违反法律、行政法规或本章程的规定，给公本章程的规定，给公司造成损害的，连续司造成损害的，连续180日以上单独或者合
180日以上单独或者合计持有公司1%以上
计持有公司1%以上股份的股东，有权书面股份的股东，有权书面请求监事会向人民法请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法
委员会成员执行公司职务时违反法律、行政
律、行政法规或者本章程的规定，给公司造法规或者本章程的规定，给公司造成损失成损失的，股东可以书面请求董事会向人民的，股东可以书面请求董事会向人民法院提法院提起诉讼。
起诉讼。
公司监事会或者董事会收到前款规定的股
审计委员会、董事会收到前款规定的股东书
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以
以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公公司的利益以自己的名义直接向人民法院司的利益以自己的名义直接向人民法院提提起诉讼。
起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
的规定向人民法院提起诉讼。
第三十七条持有公司5%以上有表决权股
份的股东，将其持有的股份进行质押的，应
第三十七条持有公司5%以上有表决权股
当自该事实发生当日，向公司作出书面报份的股东，将其持有的股份进行质押的，应告。
当自该事实发生当日，向公司作出书面报持有公司5%以上有表决权股份的股东的股告。
份被冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者
持有公司5%以上有表决权股份的股东的股
被依法限制表决权的，应当自该事实发生之份被冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者
日起一个工作日内，向公司作出书面报告。
被依法限制表决权的，应当自该事实发生之公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、
日起一个工作日内，向公司作出书面报告。
高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。第四十一条公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他主体从事与公司相同或者
第四十一条公司的控股股东及其控制的其
相近业务的，应当及时披露相关业务情况、他主体不应从事与公司相同或相近的业务。
对公司的影响、防范利益冲突的举措等，但控股股东应采取有效措施避免同业竞争。
不得从事可能对公司产生重大不利影响的相同或者相近业务。
第四十六条股东大会是公司的权力机构，第四十六条股东会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权：法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换董事，决定有关董事的报
（二）选举和更换董事、非由职工代表担任酬事项；
的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准监事会报告；亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、（四）对公司增加或者减少注册资本作出决决算方案；议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补（五）对发行公司债券作出决议；
亏损方案；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决变更公司形式作出决议；
议；（七）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议；（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者决议；
变更公司形式作出决议；（九）审议批准第四十七条规定的重大交易
（十）修改本章程；和重大关联交易事项以及担保
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作事项；
出决议；（十）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十二）审议批准第四十七条规定的重大交产超过公司最近一期经审计总资产30%（含易和重大关联交易事项以及担保30%）的事项；
事项；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大（十二）审议股权激励计划和员工持股计资产超过公司最近一期经审计总资产30%划；
（含30%）的事项；（十三）决定因本章程第二十二条第（一）
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；项、第（二）项情形收购本公司股份的事项；（十五）审议股权激励计划；（十四）审议法律、行政法规、部门规章或
（十六）决定因本章程第二十二条第（一）本章程规定应当由股东会决定的其他事项。项、第（二）项情形收购本公司股份的事项；除法律、行政法规、中国证监会规定或证券
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或交易所规则另有规定外，上述股东会的职权本章程规定应当由股东大会决定的其他事不得通过授权的形式由董事会或其他机构项。和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十七条公司的下述重大交易行为，须第四十七条公司的下述重大交易行为，须经股东大会审议通过。经股东会审议通过。
（一）公司担保行为达到下列标准之一的，（一）公司担保行为达到下列标准之一的，须经董事会审议通过后，提交股东大会审批须经董事会审议通过后，提交股东会审批通通过：过：
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产10%的担保；资产10%的担保；
2、公司及其控股子公司的对外担保总额，2、公司及其控股子公司的对外担保总额，
超过最近一期经审计净资产50%以后提供超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供3、为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保；的担保；
4、按照担保金额连续12个月累计计算原4、按照担保金额连续12个月累计计算原则，则，超过公司最近一期经审计总资产30%超过公司最近一期经审计总资产30%的担的担保；保；
5、为公司股东、实际控制人及/或其关联方5、公司及其控股子公司对外提供的担保总
提供担保；额，超过公司最近一期经审计总资产30%以
6、法律、法规、部门规章或本章程规定应后提供的任何担保；
当由股东大会决定的其他担保。6、为公司股东、实际控制人及/或其关联方......提供担保；
（二）公司与关联人发生的交易金额（公司7、法律、法规、部门规章或本章程规定应提供担保，受赠现金资产、单纯减免公司义当由股东会决定的其他担保。
务的债务等公司单方面获得利益的交易除......外）超过3000万元，且占公司最近一期经(二)公司发生财务资助事项属于下列情形审计总资产或市值1%以上的关联交易须经之一的，应当在董事会审议通过后提交股东股东大会审议通过。会审议：
出席审议关联交易董事会的非关联董事人1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经数不足三人的，该笔关联交易需提交股东大审计净资产的10%；
会审议。2、被资助对象最近一期财务报表数据显示
（三）公司发生的重大交易（关联交易，提资产负债率超过70%；供担保，受赠现金资产、单纯减免公司义务3、最近12个月内财务资助金额累计计算超的债务等公司单方面获得利益的交易除外）过公司最近一期经审计净资产的10%；
达到下列标准之一的，须经股东大会审议通4、法律、法规、部门规章或本章程规定应过：当由股东会审议的其他情形。
......资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。
（三）公司与关联人发生的交易金额（公司提供担保，受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务等公司单方面获得利益的交易除
外）超过3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易须经股东会审议通过。
出席审议关联交易董事会的非关联董事人
数不足三人的，该笔关联交易需提交股东会审议。
（四）公司发生的重大交易（提供担保，提供财务资助，受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务等公司单方面获得利益的交易
除外）达到下列标准之一的，须经股东会审议通过：
......
第四十九条有下列情形之一的，公司在事第四十九条有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起两个月以内召开临时股东大实发生之日起两个月以内召开临时股东会：
会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分
最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二时；
之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
三分之一时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份
（三）单独或者合计持有公司10%以上股的股东请求时；
份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时；（五）审计委员会提议召开时；（五）监事会、独立董事提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
规定的其他情形。前述第（三）项持股股份数按股东提出书面前述第（三）项持股股份数按股东提出书面要求日计算。
要求日计算。
第五十三条监事会有权向董事会提议召开第五十三条审计委员会有权向董事会提议
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会召开临时股东会，并应当以书面形式向董事提出。董事会应当根据法律、行政法规和本会提出。董事会应当根据法律、行政法规和章程的规定，在收到提案后十日内提出同意本章程的规定，在收到提案后十日内提出同或不同意召开临时股东大会的书面反馈意意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会同意召开临时股东会的，将在作出董董事会决议后的五日内发出召开股东大会事会决议后的五日内发出召开股东会的通的通知，通知中对原提议的变更，应征得监知，通知中对原提议的变更，应征得审计委事会的同意。员会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收董事会不同意召开临时股东会，或者在收到到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不不能履行或者不履行召集股东大会会议职能履行或者不履行召集股东会会议职责，审责，监事会可以自行召集和主持。计委员会可以自行召集和主持。
第五十四条......董事会不同意召开临时股第五十四条......东大会，或者在收到请求后十日内未作出反董事会不同意召开临时股东会，或者在收到馈的，单独或者合计持有公司10%以上股请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计份的股东有权向监事会提议召开临时股东持有公司10%以上股份的股东有权向审计大会，并应当以书面形式向监事会提出请委员会提议召开临时股东会，并应当以书面求。形式向审计委员会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到审计委员会同意召开临时股东会的，应在收请求五日内发出召开股东大会的通知，通知到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知审计委员会未在规定期限内发出股东会通的，视为监事会不召集和主持股东大会，连知的，视为审计委员会不召集和主持股东续九十日以上单独或者合计持有公司10%会，连续九十日以上单独或者合计持有公司以上股份的股东可以自行召集和主持。10%以上股份的股东可以自行召集和主持。第五十五条监事会或者股东决定自行召集第五十五条审计委员会或者股东决定自行股东大会的，应当书面通知董事会，同时向召集股东会的，应当书面通知董事会，同时公司所在地中国证监会派出机构和证券交向公司所在地中国证监会派出机构和证券易所备案。交易所备案。
在股东大会决议发布前，召集股东持股比例在股东会决议发布前，召集股东持股比例不不得低于10%。得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大召集股东应在发出股东会通知及股东会决
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派议公告时，向公司所在地中国证监会派出机出机构和证券交易所提交有关证明材料。构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十九条公司召开股东大会，单独或者第五十九条公司召开股东会，单独或者合
合计持有公司股份3%以上的股东、董事会计持有公司股份1%以上的股东、董事会及
或监事会，有权向公司提出新的提案。审计委员会，有权向公司提出新的提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提东，可以在股东会召开十日前提出临时提案案并书面提交召集人。召集人应当在收到提并书面提交召集人。召集人应当在收到提案案后两日内发出股东大会补充通知，公告临后两日内发出股东会补充通知，公告临时提时提案的内容。案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大除前款规定的情形外，召集人在发出股东会会通知公告后，不得修改股东大会通知中已通知公告后，不得修改股东会通知中已列明列明的提案或增加新的提案。的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第股东会通知中未列明或不符合本章程第五
五十八条规定的提案，股东大会不得进行表十八条规定的提案，股东会不得进行表决并决并作出决议。作出决议。
第六十八条委托书应当注明如果股东不作
具体指示，股东代理人是否可以按自己的意删除条款思表决。
第七十条出席会议人员的会议登记册由公第六十九条出席会议人员的会议登记册由司负责制作。会议登记册载明参加会议人员公司负责制作。会议登记册载明参加会议人姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有
址、持有或者代表有表决权的股份数额、被或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓
代理人姓名（或单位名称）等事项。名（或单位名称）等事项。
第七十三条股东大会由董事长主持。董事第七十二条股东会由董事长主持。董事长
长不能履行职务或者不履行职务的，由副董不能履行职务或者不履行职务的，由副董事事长主持；副董事长不能履行职务或者不履长主持；副董事长不能履行职务或者不履行
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董职务的，由过半数董事共同推举一名董事主事主持。持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主审计委员会自行召集的股东会，由审计委员席主持。监事会主席不能履行职务或不履行会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监职务或不履行职务时，由过半数审计委员会事主持。成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代股东自行召集的股东会，由召集人推举代表表主持。主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则召开股东会时，会议主持人违反议事规则使使股东大会无法继续进行的，经现场出席股股东会无法继续进行的，经现场出席股东会东大会有表决权过半数的股东同意，股东大有表决权过半数的股东同意，股东会可推举会可推举一人担任会议主持人，继续开会。一人担任会议主持人，继续开会。
第八十一条股东大会决议分为普通决议和第八十条股东会决议分为普通决议和特别特别决议。决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大股东会作出普通决议，应当由出席股东会的会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半二分之一以上通过。数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大股东会作出特别决议，应当由出席股东会的会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分三分之二以上通过。之二以上通过。
第八十二条下列事项由股东大会以普通决
第八十一条下列事项由股东会以普通决议
议通过：
通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
损方案；
（三）董事、非由职工代表担任的监事的任
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方免及其报酬和支付方法；
法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（四）公司年度报告；
（五）公司年度报告；
（五）除法律、行政法规规定或者本章程规
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十三条下列事项由股东大会以特别决第八十二条下列事项由股东会以特别决议
议通过：通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算和公（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清司形式变更；算；
（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产涉（四）公司在一年内购买、出售重大资产涉及的资产总额或成交金额超过公司最近一及的资产总额或成交金额超过公司最近一
期经审计总资产总额30%的；期经审计总资产总额30%的；（五）按照担保金额连续12个月累计计算（五）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；的担保；
（六）股权激励计划；（六）股权激励计划；
（七）公司为股东、实际控制人及/或其关（七）因本章程第二十二条第（一）项、第
联方提供担保；（二）项情形收购公司股份的事项；
（七）因本章程第二十二条第（一）项、第（八）法律、行政法规或本章程规定，以及
（二）项情形收购公司股份的事项；股东会以普通决议认定会对公司产生重大
（八）法律、行政法规或本章程规定，以及影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
股东大会以普通决议认定会对公司产生重
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积第八十六条董事候选人名单以提案的方式极推行累积投票制。单一股东及其一致行动提请股东会表决。
人拥有权益的股份比例在30％及以上的上董事的选举，应当充分反映中小股东意见。
市公司，应当采用累积投票制。股东会在董事选举中应当积极推行累积投前款所称累积投票制是指股东大会选举董票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或股份比例在30％及以上的上市公司选举两者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决名以上非独立董事，或者公司股东会选举两权可以集中使用。名以上独立董事的，应当采用累积投票制。
董事、监事候选人的提名权限和程序如下：前款所称累积投票制是指股东会选举董事
（一）董事会、单独或者合计持有公司有表时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表
决权股份3%以上的股东有权提名非独立决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事候选人；董事候选人的提名权限和程序如下：
（二）监事会、单独或者合计持有公司有表董事会、单独或者合计持有公司有表决权股决权股份3%以上的股东有权提名股东代表份1%以上的股东有权提名董事（含独立董监事候选人；事）候选人。
（三）董事会、监事会、单独或者合并持有公司在发出关于选举董事的股东会会议通
公司股份1%以上的股东可以提名独立董事知后，有提名权的股东可以按照本章程的规候选人。定在股东会召开之前提出董事候选人，由董公司在发出关于选举董事、非职工代表监事事会对候选人资格审查后提交股东会审议。
以及独立董事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以按照本章程的规定在股东
大会召开之前提出董事、非职工代表监事以及独立董事候选人，由董事会对候选人资格审查后提交股东大会审议。
第五章董事会第五章董事和董事会
第一节董事第一节董事的一般规定
第九十九条公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能
第一百条公司董事为自然人，有下列情形力；
之一的，不能担任公司的董事：
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑力；
罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑之日起未逾二年；
罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或
政治权利，执行期满未逾五年；
者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有之日起未逾三年；
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关之日起未逾三年；
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责令关闭之日起未逾三年；
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿日起未逾三年；
被人民法院列为失信被执行人；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司偿；
董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处期限未满的；
罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其
上市公司董事、高级管理人员等，期限未满他内容。
的；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、法律、行政法规或部门规章规定的其他内委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本容。
条情形的，公司解除其职务。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。第一百〇六条董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公
第一百〇六条如因董事的辞职导致公司董司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生
事会低于法定人数时，该董事的辞职报告应效或者生效后的合理期间内，以及任期结束当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后后的合理期间内并不当然解除，其对公司商方能生效。董事会应当尽快召集临时股东大业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送持续期间应当根据公平的原则，视事件发生达董事会时生效。与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束由公司决定。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
第一百一十四条公司设董事会，对股东会
第一百一十五条公司设董事会，对股东大负责。
会负责。
董事会由9名董事组成，其中，独立董事3董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，职工代表董事1名。
名，设董事长1人，副董事长1人。
公司设董事长1人，副董事长1人。
第一百一十九条董事会应当确定对外投第一百一十八条董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
有关专家、专业人员进行评审，并报股东大有关专家、专业人员进行评审，并报股东会会批准。批准。
（一）公司对外担保事项尚未达到本章程第（一）公司对外担保、提供财务资助事项尚
四十七条第一款规定的须经股东大会审议未达到本章程第四十七条第（一）（二）款标准的，由董事会审议通过。董事会审议担规定的须经股东会审议标准的，由董事会审保事项时，除应当经全体董事的过半数通过议通过。董事会审议担保、提供财务资助事外，还应当经出席董事会会议的三分之二以项时，除应当经全体董事的过半数通过外，上董事同意。还应当经出席董事会会议的三分之二以上
（二）公司与关联人的交易达到下列标准之董事同意。
一，但尚未达到本章程第四十七条第二款规（二）公司与关联人的交易（提供担保除外）定的须经股东大会审议标准的，须经董事会达到下列标准之一，但尚未达到本章程第四审议通过：十七条第（三）款规定的须经股东会审议标
1、公司与关联自然人发生的成交金额在30准的，须经董事会审议通过：
万元以上的关联交易（对外担保，受赠现金1、公司与关联自然人发生的成交金额在30资产、单纯减免公司义务的债务等公司单方万元以上的关联交易（对外担保，受赠现金面获得利益的交易除外）；资产、单纯减免公司义务的债务等公司单方
2、公司与关联法人发生的成交金额超过面获得利益的交易除外）；300万元，且占公司最近一期经审计总资产2、公司与关联法人发生的成交金额超过300或市值0.1%以上的关联交易（对外担保，万元，且占公司最近一期经审计总资产或市受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务等值0.1%以上的关联交易（对外担保，受赠现公司单方面获得利益的交易除外）。金资产、单纯减免公司义务的债务等公司单
（三）公司的其他重大交易（对外担保、关方面获得利益的交易除外）。
联交易除外）达到下列标准之一，但尚未达（三）公司的其他重大交易（对外担保、关到本章程第四十七条第三款规定的须经股联交易除外）达到下列标准之一，但尚未达东大会审议标准的，须经董事会审议通过：到本章程第四十七条第（四）款规定的须经......股东会审议标准的，须经董事会审议通过：
6、交易标的（如股权）最近一个会计年度......
相关的净利润占公司最近一个会计年度经6、交易标的（如股权）最近一个会计年度
审计净利润的50%以上，且超过100万元。相关的净利润占公司最近一个会计年度经
7、法律、法规、部门规章或本章程规定应审计净利润的10%以上，且超过100万元。
当提交董事会审议的其他重大交易。7、法律、法规、部门规章或本章程规定应当提交董事会审议的其他重大交易。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第一百二十二条公司副董事长协助董事第一百二十一条公司副董事长协助董事长长工作，董事长不能履行职务或者不履行职工作，董事长不能履行职务或者不履行职务务的，由副董事长履行职务；副董事长不能的，由副董事长履行职务；副董事长不能履履行职务或者不履行职务的，由半数以上董行职务或者不履行职务的，由过半数董事共事共同推举一名董事履行职务。同推举一名董事履行职务。
第一百三十三条独立董事应按照法律、行
政法规、中国证监会、证券交易所和本章程
新增条款的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第一百三十四条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及
其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份新增条款
1%以上或者是公司前十名股东中的自然人
股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股
东任职的人员及其配偶、父母、子女；（四）在公司控股股东、实际控制人的附属
企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出
具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百三十五条担任公司独立董事应当符
合下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
新增条款
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必
需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。第一百三十六条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董新增条款
事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突
事项进行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
第一百三十七条独立董事行使下列特别职
权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项
进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的新增条款事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。
第一百三十八条下列事项应当经公司全体
独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方新增条款案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。第一百三十九条下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方新增条款案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第一百四十条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十七条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十八条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。
新增条款独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履
职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第一百四十一条公司董事会设置审计委员新增条款会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第一百四十二条审计委员会成员由三至五
名不在公司担任高级管理人员的董事组成，新增条款其中独立董事应过半数。独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第一百四十三条审计委员会负责审核公司
财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制，下列事项应当经审计委员新增条款
会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第一百四十四条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成新增条款员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十五条公司董事会设立战略、提
名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单新增条款数，不得少于三名，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。
第一百三十六条审计委员会的主要职责
是：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导和监督公司的内部审计制度的建删除条款立及其实施；
（三）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度，监督及评估公司的内部控制；
（六）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；
（七）至少每季度向董事会报告一次，内容
包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（八）公司董事会授予的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第一百三十七条提名委员会的主要职责第一百四十七条提名委员会负责拟定董
是：事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
（一）根据公司经营活动、资产规模和股事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
权结构对董事会的人数和构成向董事会提选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
出建议；（一）提名或者任免董事；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标（二）聘任或者解聘高级管理人员；
准和程序，并向董事会提出建议；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人本章程规定的其他事项。
员的人选；董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
（四）对董事候选人和高级管理人员人选完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名
进行审查并提出建议；委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
（五）公司董事会授权的其他事宜。披露。
第一百三十八条薪酬与考核委员会的主第一百四十八条薪酬与考核委员会负责制
要职责是：定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会于绩效评价标准、程序及主要评价体系，提出建议：
奖励和惩罚的主要方案和制度等；（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）依据有关法律、法规或规范性文件（二）制定或者变更股权激励计划、员工持的规定，制订公司董事和高级管理人员的股计划，激励对象获授权益、行使权益条件股权激励计划；的成就；
（三）负责对股权激励计划管理，包括但（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子
不限于对股权激励计划的人员之资格、授公司安排持股计划；
予条件、行权条件等审查；（四）法律、行政法规、中国证监会规定和
（四）审查公司董事及高级管理人员的履本章程规定的其他事项。
职情况并对其进行年度绩效进行考评；董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳
（五）组织实施对董事、高级管理人员的或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记考核；载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具（六）对公司薪酬制度执行情况进行监督；体理由，并进行披露。
（七）董事会授予的其他事宜。公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，保障职工与股东的合法权益。
第七章监事会此章内容全部删除
第一百七十条公司的公积金用于弥补公司
第一百七十九条公司的公积金用于弥补的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增司资本。
加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和补公司的亏损。法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定法定公积金转为股本时，所留存的该项公积使用资本公积金。
金不得少于转增前公司注册资本的25%。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
第一百八十一条公司的利润分配政策为：第一百七十二条公司的利润分配政策为：
…………
利润分配的期间间隔：公司可以进行年度或5、利润分配的期间间隔：公司可以进行年中期分红。度或中期分红。
（二）公司制定利润分配方案的决策程序及（二）公司制定利润分配方案的决策程序及机制机制
公司董事会应当在认真论证利润分配条件、公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出比例和公司所处发展阶段和重大资金支出
安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并根据本章程的规定制定利分红回报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润经全体董事过半数通过，并提交股东会审议分配方案发表独立意见，并提交股东大会审决定。独立董事认为现金分红具体方案可能议决定。损害公司或者中小股东权益的，有权发表独公司因特殊情况未进行现金分红或现金分立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或配低于规定比例时，应当在董事会决议公者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载告和定期报告中披露具体原因以及独立董独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披事的明确意见，并对公司留存收益的用途露。
及预计投资收益等事项进行专项说明。独（三）公司调整利润分配政策的决策程序及立董事可以征集中小股东的意见，提出分机制红提案，并直接提交董事会审议。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公
（三）公司调整利润分配政策的决策程序及司外部经营环境变化并对公司生产经营造
机制成重大影响，或公司自身经营状况发生较大如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公变化时，公司可对利润分配政策进行调整，司外部经营环境变化并对公司生产经营造调整后的利润分配政策不得违反相关法律、
成重大影响，或公司自身经营状况发生较大法规以及中国证监会和证券交易所的有关变化时，公司可对利润分配政策进行调整，规定。有关调整利润分配政策议案由董事会调整后的利润分配政策不得违反相关法律、根据公司经营状况和相关规定及政策拟定，法规以及中国证监会和证券交易所的有关并提交股东会审议。
规定。有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定，并提交股东大会审议。
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。
监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。
第一百九十三条公司召开监事会会议的通删除条款知，以书面、邮件或其他通知方式进行。
第一百九十八条公司合并，应当由合并各第一百八十八条公司合并，应当由合并各
方签订合并协议，并编制资产负债表和财产方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并决议之日起清单。公司自股东会作出合并决议之日起十十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或公告。国家企业信用信息公示系统公告。
债权人自接到通知书之日起三十日内，未接债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十条公司分立，其财产作相应的
第二百条公司分立，其财产作相应的分割。
分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东大会作出分立决议之日单。公司应当自股东会作出分立决议之日起起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上上公告。
或国家企业信用信息公示系统公告。
第二百〇二条公司减少注册资本，应编制第一百九十二条公司减少注册资本，应编
资产负债表及财产清单。制资产负债表及财产清单。公司减少注册资本，应当自作出减少注册资公司减少注册资本，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日内在报纸上或国家企业信用信息公示系日起三十日内，未接到通知书的自公告之日统公告。债权人自接到通知书之日起三十日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者内，未接到通知书的自公告之日起四十五日提供相应的担保。内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的公司减资后的注册资本不得低于法定的最担保。
低限额。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
第一百九十三条公司依照本章程第一百七
十条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章新增条款程第一百九十二条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司
注册资本百分之五十前，不得分配利润。
第一百九十六条公司有本章程【第一百九
第二百〇五条公司有本章程【第二百〇四
十五条】第（一）项、第（二）项情形的，条】第（一）项情形的，可以通过修改本章且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本程而存续。
章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第二百〇六条公司因本章程【第二百〇四第一百九十七条公司因本章程【第一百九
条】第（一）项、第（二）项、第（四）项、十五条】第（一）项、第（二）项、第（四）
第（五）项规定而解散的，应当在解散事由项、第（五）项规定而解散的，应当在解散出现之日起15日内成立清算组，开始清算。事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算组由董事或者股东大会确定的人员组清算。清算组由董事或者股东会确定的人员成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权可以申请人民法院指定有关人员组成清算人可以申请人民法院指定有关人员组成清组进行清算。算组进行清算。第二百〇八条清算组应当自成立之日起十第一百九十九条清算组应当自成立之日起日内通知债权人，并于六十日内在按照本章十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上
程第一百九十七条相关规定予以公告。债或者国家企业信用信息公示系统公告。债权
权人应当自接到通知书之日起三十日内，未人应当自接到通知书之日起三十日内，未接接到通知书的自公告之日起四十五日内，向到通知书的自公告之日起四十五日内，向清清算组申报其债权。算组申报其债权。
第二百一十九条释义第二百一十条释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司（一）控股股东，是指其持有的股份占公司
股本总额50%以上的股东，或者持有股份股本总额超过50%的股东，或者持有股份的的比例虽然不足50%，但依其持有的股份比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享所享有的表决权已足以对股东大会的决议有的表决权已足以对股东会的决议产生重产生重大影响的股东。大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，（二）实际控制人，是指通过投资关系、协
但通过投资关系、协议或者其他安排，能够议或者其他安排，能够实际支配公司行为的实际支配公司行为的人。人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际（三）关联关系，是指公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员与其直控制人、董事、高级管理人员与其直接或者
接或者间接控制的企业之间的关系，以及可间接控制的企业之间的关系，以及可能导致能导致公司利益转移的其他关系。但是，国公司利益转移的其他关系。但是，国家控股家控股的企业之间不仅因为同受国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有而具有关联关系。关联关系。
第二百二十三条本章程所称“以上”、“以第二百一十四条本章程所称“以上”、“以内”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、内”，都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多“多于”不含本数。于”不含本数。
沪公网安备31011802005267号
