证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2025-022

宁波容百新能源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数230

普通股股东人数230

2、出席会议的股东所持有的表决权数量289520253

普通股股东所持有表决权数量289520253

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.0880例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.0880

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28841604999.61869621340.33231420700.0491

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28843621799.62559726000.33591114360.0386

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28844784899.62959588880.33111135170.0394

4、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28821851199.550312704800.4388312620.0109

5、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28828603199.573712220850.4221121370.0042

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28860390699.68349067440.313196030.0035

7、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股28118462397.120882459292.8481897010.0311

8、议案名称：关于2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27689516995.6393125962104.3507288740.0100

9、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28395915998.079210289160.355345321781.5655

10、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28849664999.64649766790.3373469250.0163

11、议案名称：关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的公告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28860372299.68349073940.313491370.0032

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于公司董事939198.632812701.334331260.0329

2024年度薪酬44454802

执行情况及

2025年度薪酬

标准的议案

5关于公司监事939898.703712221.283412130.0129

2024年度薪酬19650857

执行情况及

2025年度薪酬

标准的议案

6关于公司2024942999.037690670.952396030.0101年度利润分配984044预案的议案

8关于2025年度825986.7406125913.229028870.0304

公司及控股子110362104公司申请综合授信额度并提供担保的议案

9关于续聘公司896594.159510281.080645324.7599

2025年度审计5093916178

机构的议案

11关于部分募集942999.037490730.952991370.0097

资金投资项目965694调减建设投资

规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了独立董事述职报告。本次股东大会议案8为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；

3、议案4、5、6、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资

格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月1日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。