证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-062

宁波容百新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十一次会议于 2026年 10月 23日以现场结合通讯的方式召开。公司已于 2026年

10月 22日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，所有董事一致豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于投资建设襄阳年产 20 万吨钠电正极材料一体化项目的议案》经审议，董事会认为：此项目有利于公司把握钠离子电池产业化发展机遇，进一步完善钠电正极材料产能布局，推动公司在钠电材料领域的技术、客户及规模化制造优势协同转化，符合公司整体发展战略和全体股东的长远利益。因此，董事会同意本次投建事项。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设襄阳年产 20万吨钠电正极材料一体化项目的公告》。

二、审议通过《关于将相关议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议的议案》经审议，董事会认为：同意将《关于投资建设襄阳年产 20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》提交 2026年第三次临时股东会审议。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026年 10月 24日