证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2026-006

浙江杭可科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月27日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数175

普通股股东人数175

2、出席会议的股东所持有的表决权数量404627511

普通股股东所持有表决权数量404627511

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.0277例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.0277

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，现场及通讯方式出席7人；

2、董事会秘书孙唯雅女士列席本次会议，财务总监徐虎先生列席本次会议，公

司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股40444803299.95561667790.0412127000.00312、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股40447125299.96141435590.0355127000.00313、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股40447125299.96141435590.0355127000.0031

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司793497.788016672.055512700.1565

<2026年限制518790

1性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司795798.074214351.769312700.1565

<2026年限制738590

2性股票激励计

划实施考核管

理办法>的议案》《关于提请股东795798.074214351.769312700.1565会授权董事会738590

3办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股

东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2、议案3均已对中小投资者单独进行计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所

律师：周梅琳、李雨航

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人

员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2026年1月28日