杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2025-020

浙江杭可科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年4月18日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长严蕾女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长严蕾女士主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2024年度，公司董事会尽责推动公司日常经营活动，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会、董事会、专门委员会的各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》2024年度，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

此项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

公司审计委员会2024年度履职的具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发

挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

公司独立董事分别从基本情况、年度履职概况、重点关注事项等方面对2024年度

履职做了具体说明，各自单独编制了《2024年度独立董事述职报告》。具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2024年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，根据公司实际经

营情况对2024年度经营管理工作进行了总结，并提出了2025年工作重点。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2024年度财务状况。根据公司2024年度经营成果，结合2025年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，编制了2025年度财务预算报告。

此项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，特制定相关提质增效重回报行动方案，以进一步提升公司经营效率、规范治理和积极回报投资者等。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），预计派发现金红利总额为

35012984.82元，占公司2024年度合并报表归属公司股东净利润的10.73%。

此项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《浙江杭可科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会同意公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为其符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

此项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

董事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

此项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露《浙江杭可科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》经审核，董事会认为公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《浙江杭可科技股份有限公司2024年年度报告》及《浙江杭可科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》经审核，董事会认为公司《2025年第一季度报告》公允地反映了公司2025年一季度的财务状况和经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《浙江杭可科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。（十二）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》公司独立董事2025年的津贴为8万元整（含税）/年；公司非独立董事根据

其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决情况：全体董事及薪酬与考核委员会全体委员回避表决，此项议案直接提交公司股东大会审议。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》

董事会同意2025年度高级管理人员薪酬方案，在公司任职的高级管理人员根据其具体岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬。

此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事严蕾、俞平广、桑宏宇回避表决。

（十四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2025年度审计工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与天健根据公司经营需要和市场等情况协商确定2025年度审计费用。

此项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意为妥善使用公司自有闲置资金，参考2024年度购买银行理财产品的情况，批准公司于2025年度购买银行理财产品的额度为20亿元。同时授权公司管理层在前述额度范围内负责审批委托理财的具体事宜。在此额度内，授权公司董事长签署与购买银行理财产品涉及的相关文件。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》

董事会同意为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及合并报表范围内子公司拟向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币70亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案》

董事会同意为满足子公司发展和生产经营的需要，也为公司整体业务发展的需要，同意为全资子公司香港杭可、HK POWER、新加坡杭可申请商业银行综合授信业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币20亿元（含本数，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司<2024年度环境、社会与公司治理报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024年度环境、社会与公司治理报告》及其摘要

充分体现了公司履行社会责任情况，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。

此项议案已经公司第三届董事会战略决策委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《浙江杭可科技股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

此项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度折合不超过10亿元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。

此项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意提名曹骥先生、俞平广先生、桑宏宇先生、蔡清源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

此项议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。此项议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

1、提名曹骥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、提名俞平广先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、提名桑宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

4、提名蔡清源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意提名计时鸣先生、陈林林先生、徐亚明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

此项议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

此项议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

1、提名计时鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、提名陈林林先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、提名徐亚明女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》经审议，董事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《浙江杭可科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《浙江杭可科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额

不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

此项议案已经公司第三届董事会战略决策委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

公司2024年年度股东大会的会议通知详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。