证券代码：688007证券简称：光峰科技公告编号：2026-013

深圳光峰科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月21日14点30分

召开地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路8号光峰科技总部大厦32楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《2025年度独立董事述职报告》√

3《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√

5《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》√《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的

6√议案》

7《关于公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》√

8《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

9√议案》

注：本次股东会还将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案的说明。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于

2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

公司将在 2025年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9

23、对中小投资者单独计票的议案：议案3-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资

有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深

圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE

Investment Corp.Limited。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

3托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688007 光峰科技 2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、出席回复

拟出席会议的股东请于2026年5月19日18:00或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱 ir@appotronics.com进行出

席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

2、登记手续

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

非法人组织股东出席股东会会议的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明办理登记；非法人组织股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年5月19日18:00前送达登记地点。

43、登记地址

深圳市南山区西丽街道仙洞路8号光峰科技总部大厦

六、其他事项

1、本次股东会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽街道仙洞路8号光峰科技总部大厦

联系人：王魏琦

联系电话：0755-32950536

电子邮箱：ir@appotronics.com

3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

附件1：授权委托书深圳光峰科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

5附件1：授权委托书

授权委托书

深圳光峰科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2025年度董事会工作报告》

2《2025年度独立董事述职报告》

3《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

4《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

5《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保额度

6预计的议案》

7《关于公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》

8《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象

9发行股票的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

6