澜起科技:澜起科技2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688008证券简称：澜起科技公告编号：2025-036

澜起科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月7日

（二）股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1．出席会议的股东和代理人人数1370

普通股股东人数1370

2．出席会议的股东所持有的表决权数量571588106

普通股股东所持有表决权数量571588106

3．出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

50.35

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.35

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票

1相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.01．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股56878998599.510426058060.45581923150.0338

1.02．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股53946158294.3794319203875.58452061370.0361

1.03．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股53892713594.2859324548295.67802061420.0361

2.议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》

2.01．议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股53892459994.2854324239575.67262395500.0420

2.02．议案名称：《关于修订<关联交易制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股53946421294.3798318338575.56932900370.0509

2.03．议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股53940610394.3697319033885.58152786150.0488

2.04．议案名称：《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3（%）（%）（%）普通股53940218294.3690319277015.58572582230.0453

2.05．议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股53935664094.3610319516895.58992797770.0491

2.06．议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股53921986694.3371320900035.61412782370.04883. 议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股56665576499.137047874110.83751449310.02554. 议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01．议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

4型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股56660049799.127448307200.84511568890.0275

4.02．议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股56667257899.140047477440.83061677840.0294

4.03．议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股56667407899.140247487390.83071652890.0291

4.04．议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股56666144399.138047602860.83281663770.0292

4.05．议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股56666390799.138547554090.83191687900.0296

54.06．议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数（）（%票数）（%）

普通股56669631699.144147238130.82641679770.0295

4.07．议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股56669612399.144147238080.82641681750.0295

4.08．议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数票数（）（%）（%）

普通股56665603699.137147025130.82272295570.0402

4.09．议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股56672167499.148646982570.82191681750.0295

5.议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

6表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股56663308599.133147797920.83621752290.0307

6. 议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股56660714299.128548129250.84201680390.02957. 议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股56660763899.128648145340.84231659340.02918.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H股股票并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股56661284099.129547824370.83661928290.0339

9. 议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

7表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股56664575199.135347533610.83161889940.0331

10. 议案名称：《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股56364186998.609777623661.35801838710.032311. 议案名称：《关于修订于 H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》

11.01．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股56766465299.313535859510.62733375030.059211.02．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股56781706799.340234151060.59743559330.062411.03．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>

8的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股56787720699.350733564620.58723544380.0621

12. 议案名称：《关于修订于 H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》

12.01．议案名称：《关于修订<独立董事工作细则（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股56766321899.313336469280.63802779600.0487

12.02．议案名称：《关于修订<关联（连）交易制度（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股56767098799.314636310510.63522860680.0502

12.03．议案名称：《关于修订<对外投资与资产处置管理制度（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股56772035599.323335816080.62662861430.0501

13.议案名称：《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

9审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股56850860999.461226883910.47033911060.0685

14.议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股56832417699.428926294980.46006344320.111115. 议案名称：《关于 2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的议案》

15.01．议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股56617600699.053152071470.91092049530.0360

15.02．议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股56617031399.052152053890.91062124040.0373

15.03．议案名称：回购股份的方式

10审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股56620121399.057551744840.90522124090.0373

15.04．议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股56620008099.057351707520.90462172740.0381

15.05．议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股56615521399.049552156140.91242172790.0381

15.06．议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股55972061697.9237116444162.03722230740.0391

15.07．议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

11比例比例比例

票数（%票数）（%票数）（%）

普通股56623895799.064151347470.89832144020.0376

15.08．议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股56625669599.067251194900.89562119210.0372

15.09．议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股56618702599.055051767740.90562243070.0394

15.10．议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股56622727599.062151368680.89872239630.0392

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3《关于公司发行40064449898.783947874111.18041449310.0357H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议

12案》4.00《关于公司发行------H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01上市地点40058923198.770248307201.19111568890.0387

4.02发行股票的种类40066131298.788047477441.17061677840.0414

和面值

4.03发行及上市时间40066281298.788447487391.17091652890.0408

4.04发行方式40065017798.785347602861.17371663770.0410

4.05发行规模40065264198.785947554091.17251687900.0416

4.06定价方式40068505098.793947238131.16471679770.0414

4.07发行对象40068485798.793847238081.16471681750.0415

4.08发售原则40064477098.783947025131.15952295570.0566

4.09承销方式40071040898.800146982571.15841681750.04155《关于公司转为40062181998.778347797921.17851752290.0432境外募集股份有限公司的议案》6《关于公司发行40059587698.771948129251.18671680390.0414H股股票募集资金使用计划的议案》7《关于公司发行40059637298.772048145341.18711659340.0409H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》8《关于提请股东40060157498.773347824371.17921928290.0475大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发

行H股股票并上市相关事宜的议案》9《关于公司发行40063448598.781447533611.17201889940.0466H股股票前滚存利润分配方案的议案》10 《关于聘请 H股 397630603 98.0408 7762366 1.9139 183871 0.0453发行并上市审计机构的议案》13《关于增补公司40249734399.240726883910.66293911060.0964

第三届董事会独

13立董事的议案》15.00《关于2025年第------二次以集中竞价交易方式回购公

司A股股份方案的议案》

15.01回购股份的目的40016474098.665652071471.28392049530.0505

15.02回购股份的种类40015904798.664252053891.28352124040.0524

15.03回购股份的方式40018994798.671851744841.27582124090.0524

15.04回购股份的实施40018881498.671551707521.27492172740.0536

期限

15.05回购股份的用40014394798.660552156141.28602172790.0536

途、数量、占公司总股本的比

例、资金总额

15.06回购股份的价格39370935097.0739116444162.87112230740.0550