证券代码：688008证券简称：澜起科技公告编号：2026-035
澜起科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月24日
（二）股东会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数3501
普通股股东人数3501
其中：A股股东人数 3498
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2.出席会议的股东所持有的表决权数量501152661
普通股股东所持有表决权数量501152661
其中：A股股东所持有表决权数量 469916295
境外上市外资股股东所持有表决权数量（H股） 31236366
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
41.42
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.42
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.84
1境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的比
2.58例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 467970207 99.5859 315195 0.0671 1630893 0.3471
H股 31236366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计49920657399.61173151950.062916308930.3254
2.议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
A股 467464614 99.4783 835743 0.1778 1615938 0.3439
2H股 31229166 99.9769 7100 0.0227 100 0.0003
普通股合计49869378099.50948428430.168216160380.3225
3.议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
A股 469503770 99.9122 267796 0.0570 144729 0.0308
H股 31236266 99.9997 0 0.0000 100 0.0003
普通股合计50074003699.91772677960.05341448290.0289
4.议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
A股 468826176 99.7680 244628 0.0521 845491 0.1799
H股 31236266 99.9997 0 0.0000 100 0.0003
普通股合计50006244299.78252446280.04888455910.1687
5.议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 402703785 85.6969 61101269 13.0026 6111241 1.3005
H股 19312740 61.8277 11908926 38.1252 14700 0.0471
普通股合计42201652584.20927301019514.568561259411.2224
36.议案名称：《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 467741622 99.5372 1903033 0.4050 271640 0.0578
H股 30837366 98.7226 398900 1.2770 100 0.0003
普通股合计49857898899.486423019330.45932717400.05427.议案名称：《关于制定<澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
A股 469240786 99.8562 431706 0.0919 243803 0.0519
H股 31234266 99.9933 0 0.0000 2100 0.0067
普通股合计50047505299.86484317060.08612459030.0491
8.议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 468498072 99.6982 516927 0.1100 901296 0.1918
H股 31236266 99.9997 0 0.0000 100 0.0003
普通股合计49973433899.71705169270.10319013960.1799
9. 议案名称：《关于提请股东会授予董事会发行 H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
4表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 396838509 84.4488 72184748 15.3612 893038 0.1900
H股 19124615 61.2255 12111751 38.7745 0 0.0000
普通股合计41596312483.00138429649916.82058930380.178210. 议案名称：《关于提请股东会授予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 469288861 99.8665 453756 0.0966 173678 0.0370
H股 31236266 99.9997 0 0.0000 100 0.0003
普通股合计50052512799.87484537560.09051737780.0347
11. 议案名称：《关于公司<2026年 H股激励计划>的议案》
11.01. 议案名称：《公司<2026年 H股激励计划>》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
A股 409510080 87.1453 59583425 12.6796 822790 0.1751
H股 19508674 62.4550 11727592 37.5447 100 0.0003
普通股合计42901875485.60647131101714.22948228900.1642
11.02. 议案名称：《公司<2026年 H股激励计划>授权限额》
审议结果：通过
表决情况：
5同意反对弃权
股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 409438578 87.1301 59590896 12.6812 886821 0.1887
H股 19508674 62.4550 11727592 37.5447 100 0.0003
普通股合计42894725285.59217131848814.23098869210.1770
11.03. 议案名称：《公司<2026年 H股激励计划>服务提供商分项限额》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 405795859 86.3549 63294885 13.4694 825551 0.1757
H股 19337574 61.9072 11898692 38.0924 100 0.0003
普通股合计42513343384.83117519357715.00418256510.164812.议案名称：《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司2026年H股激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
A股 409663010 87.1779 58650333 12.4810 1602952 0.3411
H股 19500745 62.4296 11735524 37.5701 97 0.0003
普通股合计42916375585.63537038585714.044816030490.3199
13.议案名称：《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
6A股 447427977 95.2144 20645621 4.3935 1842697 0.3921
H股 25660436 82.1492 5575830 17.8504 100 0.0003
普通股合计47308841394.4001262214515.232218427970.3677
14.议案名称：《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 392389232 99.3728 312995 0.0793 2163557 0.5479
H股 31236265 99.9997 0 0.0000 101 0.0003
普通股合计42362549799.41883129950.073521636580.5078
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权
股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上
70690511100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
67152902100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
33166035799.87572677960.08061447290.0437
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股12001172199.9123756630.0629296390.0248股东市值50万以
21164863699.85501921330.09061150900.0544
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数%票数）（）（%）号73《关于公司42454857899.90292677960.06301448290.0341
2025年度利
润分配预案的议案》6《关于聘任42238753099.394423019330.54172717400.0639
2026年度财
务及内部控制审计机构的议案》8《关于公司42354288099.66625169270.12169013960.2121
2026年度董
事薪酬方案的议案》9《关于提请股33977166679.95368429649919.83638930380.2101东会授予董
事会发行 H股股份一般性授权的议案》10《关于提请股42433366999.85234537560.10681737780.0409东会授予董事会回购公
司 H 股股份一般性授权的议案》11.《关于公司------
00 <2026 年 H
股激励计划>的议案》11.《公司<202635282729683.02587131101716.78068228900.1936
01 年 H 股激励计划>》11.《公司<202635275579483.00897131848816.78248869210.2087
02 年 H 股激励
计划>授权限额》11.《公司<202634894197582.11157519357717.69428256510.1943
03 年 H 股激励
计划>服务提供商分项限额》12《关于提请股35297229783.05997038585716.562916030490.3772东会授权董
事会及/或计
8划管理人办
理公司2026年 H 股激励计划相关事宜的议案》13《关于增补公39689695593.3960262214516.170318427970.4336
司第三届董事会非执行董事的议案》14《关于向控股41812455099.41123129950.074421636580.5144子公司增资暨关联交易的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1．议案9-12属于特别决议议案，已获出席本次出席股东会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；议案1-8、13属于普通决议议案，已获出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。议案14属于普通决议议案，与本议案有利害关系的股东已回避表决，已获出席股东会的除有利害关系外的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2．议案3、6、8-14对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、毛一帆
2.律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司2025年年度股东会的召集及召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
9澜起科技股份有限公司
董事会
2026年6月25日
10
沪公网安备31011802005267号
