证券代码：688008证券简称：澜起科技公告编号：2025-075

澜起科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月26日

（二）股东会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1310

普通股股东人数1310

2.出席会议的股东所持有的表决权数量597608505

普通股股东所持有表决权数量597608505

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.76例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.76

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票

1相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数比例（%）票数（）（%）

普通股55753397493.2941398047316.66062698000.0453

2.议案名称：《关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例%比例票数%票数比例（）票数（）（%）

普通股58920403798.593674528951.24719515730.15933.议案名称：《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数比例（%）票数（）（%）

2普通股48741730695.3342237157314.63851388680.0273

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于向控股47119737492.1617398047317.78542698000.0529

1子公司提供财

务资助的议案》《关于聘任50286743798.356174528951.45779515730.1862

2025年度财务

2及内部控制审

计机构的议案》《关于公司<48741730695.3342237157314.63851388680.0273

第三届董事会

3核心高管激励

计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1．议案3属于特别决议议案，关联股东已回避表决，并已获出席本次出席股东

会的除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议

案属于普通决议议案，已获出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2．议案1-3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、毛一帆

2.律师见证结论意见：

澜起科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法

3律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集

人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

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