证券代码：688009证券简称：中国通号公告编号：2025-034

中国铁路通信信号股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月21日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大

厦 A座

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数377

普通股股东人数377

其中：A 股股东人数 376

境外上市外资股（H 股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量7590016677

普通股股东所持有表决权数量7590016677

其中：A 股股东所持有表决权数量 6778296415

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 8117202623、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.672770

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.672770

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.007670

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表

7.665100

决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议，公司部分高管及有关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股758754216799.96739820483390.0269874261710.005615

其中：A股 6775874030 99.964263 1996214 0.029450 426171 0.006287

H 股 811668137 99.993578 52125 0.006422 0 0.000000

2、议案名称：关于科创板部分募投项目变更的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股758748368399.96662720735030.0273194594910.006054

其中：A股 6775847546 99.963872 1989378 0.029349 459491 0.006779

H 股 811636137 99.989636 84125 0.010364 0 0.000000

3、议案名称：关于变更 H股募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股758740968799.96565220893430.0275285176470.006820

其中：A股 6775773425 99.962778 2005343 0.029585 517647 0.007637

H 股 811636262 99.989652 84000 0.010348 0 0.000000

4、议案名称：关于修订《A股关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股758770461499.96953818662530.0245884458100.005874

其中：A股 6776068477 99.967131 1782128 0.026292 445810 0.006577

H 股 811636137 99.989636 84125 0.010364 0 0.000000

5、议案名称：关于2026-2028年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股93915511496.24456518302280.187561348153353.567874

其中：A股 161820977 98.622969 1746228 1.064251 513210 0.312780

H 股 777334137 95.763796 84000 0.010349 34302125 4.225855

6、议案名称：关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签

订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股81219804883.23401212461730112.770774389853283.995214

其中：A 股 114079656 69.526674 45317431 27.619038 4683328 2.854288

H 股 698118392 86.004801 79299870 9.769359 34302000 4.225840

7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股730141645796.1976342833848243.73365252153960.068714

其中：A 股 6704414084 98.910016 69075955 1.019076 4806376 0.070908

H 股 597002373 73.547797 214308869 26.401814 409020 0.050389

8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股731807760796.4171482673089983.52185046300720.061002

其中：A 股 6704043763 98.904553 69622705 1.027142 4629947 0.068305H 股 614033844 75.645992 197686293 24.353993 125 0.000015

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股758349870599.91412418672000.02460146507720.061275

其中：A股 6771862568 99.905082 1783200 0.026307 4650647 0.068611

H 股 811636137 99.989636 84000 0.010349 125 0.000015

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数序（%）号关于

5年度日常关16182097798.62296917462281.0642515132100.312780

联交易预计的议案关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限

611407965669.5266744531743127.61903846833282.854288

公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-6均为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的过半数审议通过；议案7、8、9为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘岩、许亚芹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2025年11月22日