证券代码：688009证券简称：中国通号公告编号：2025-017

中国铁路通信信号股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大

厦 A座

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数600

普通股股东人数600

其中：A股股东人数 599

境外上市外资股（H股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量7182359434

普通股股东所持有表决权数量7182359434

其中：A股股东所持有表决权数量 6887683612

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 2946758223、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.823250例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.823250

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

65.040617比例（%）

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

2.782633

占公司表决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事张权因故未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议，公司高管及有关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度董事会工作报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股717666000299.92064734490630.04802122503690.031332

其中：A股 6882016180 99.917716 3417063 0.049612 2250369 0.032672H 股 294643822 99.989141 32000 0.010859 0 0.000000

2、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度监事会工作报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股717671050399.92135035978840.05009320510470.028557

其中：A股 6882066681 99.918450 3565884 0.051772 2051047 0.029778

H 股 294643822 99.989141 32000 0.010859 0 0.000000

3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股717668300399.92096739546150.05506017218160.023973

其中：A股 6882039181 99.918050 3922615 0.056952 1721816 0.024998

H 股 294643822 99.989141 32000 0.010859 0 0.000000

4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度财务决算报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股 7176451692 99.917747 3552558 0.049462 2355184 0.032791其中：A股 6881807870 99.914692 3520558 0.051114 2355184 0.034194

H 股 294643822 99.989141 32000 0.010859 0 0.000000

5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度利润分配方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股717819312199.94199224213870.03371317449260.024295

其中：A股 6883549299 99.939975 2389387 0.034691 1744926 0.025334

H 股 294643822 99.989141 32000 0.010859 0 0.000000

6、议案名称：关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股717673578399.92170238682020.05385717554490.024441

其中：A股 6882091961 99.918817 3836202 0.055696 1755449 0.025487

H 股 294643822 99.989141 32000 0.010859 0 0.000000

7、议案名称：关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股 7174566196 99.891495 5945963 0.082785 1847275 0.025720其中：A股 6880441374 99.894852 5394963 0.078328 1847275 0.026820

H 股 294124822 99.813015 551000 0.186985 0 0.000000

8、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股717628496599.91542542188350.05873918556340.025836

其中：A股 6881641143 99.912271 4186835 0.060788 1855634 0.026941

H 股 294643822 99.989141 32000 0.010859 0 0.000000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

5关于中国铁路通26933329998.48818923893870.87373717449260.638074

信信号股份有限公司2024年度利润分配方案的议案

6关于聘请2025年26787596197.95527938362021.40279917554490.641922

度审计机构的议案

7关于2024年度公26622537497.35170253949631.97279818472750.675500

司董事、监事薪酬的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-7均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的过半数审议通过；议案8为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张方伟、刘岩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2025年6月24日