证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2025-036

福建福光股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第

四届董事会第八次会议审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《福建福光股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》和《金融衍生品交易业务管理制度》，并对部分原有管理制度进行修订，具体情况如下：

序修订/是否提交股制度名称号制定东会审议

1董事和高级管理人员薪酬管理制度制定是

2董事和高级管理人员离职管理制度制定否

3董事和高级管理人员持股变动管理制度制定否

4金融衍生品交易业务管理制度制定否

5外部信息报送和使用管理制度修订否

6定期报告编制管理制度修订否

7防止控股股东及关联方资金占用制度修订否

8内部审计制度修订否

9内部控制制度修订否

10内部控制评价制度修订否

11承诺管理制度修订否

12控股子公司管理办法修订否

13舆情管理制度修订否

14会计师事务所选聘制度修订是其中第1、14项尚需提交公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《金融衍生品交易业务管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2025年6月14日