证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2025-029

福建福光股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月19日

（二）股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

普通股股东人数64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量89481713

普通股股东所持有表决权数量89481713

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.3352例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.3352

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1723682股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事侯艳萍女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事长何文波先生、董事何文秋先生、倪政雄

先生、何凯伦先生及江伟先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事马科银先生因其他公务安排，未能亲自出

席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8938319799.8899875500.0978109660.0123

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8938369799.8904870500.0972109660.0124

3、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股8938369799.8904870500.0972109660.0124

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8938369799.8904870500.0972109660.0124

5、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8936549799.87011052500.1176109660.0123

6、议案名称：公司2024年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8938319799.8899875500.0978109660.0123

7、议案名称：公司2025年中期利润分配方案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8938319799.8899875500.0978109660.0123

8、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8936499799.86951057500.1181109660.0124

9、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8936499799.86951057500.1181109660.0124

10、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股8938319799.8899875500.0978109660.012311、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

11.01议案名称：发行证券的种类和数量

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5849532865.37123097541934.6164109660.0124

11.02议案名称：发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5849532865.37123097541934.6164109660.0124

11.03议案名称：定价方式或价格区间

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5849532865.37123097541934.6164109660.0124

11.04议案名称：募集资金用途

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股5849532865.37123097541934.6164109660.0124

11.05议案名称：决议的有效期

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5849532865.37123097541934.6164109660.0124

11.06议案名称：对董事会办理本次发行具体事宜的授权

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股5849532865.37123097541934.6164109660.0124

12、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8946119799.977095500.0106109660.0124

13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股8944299799.9567277500.0310109660.0123

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股8936499799.86951057500.1181109660.0124

15、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8936499799.86951057500.1181109660.0124

16、议案名称：关于补充修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股8946119799.977095500.0106109660.0124

17、议案名称：关于补充修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股8936499799.86951057500.1181109660.0124

18、议案名称：关于补充修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8936499799.86951057500.1181109660.0124

19、议案名称：关于补充修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8936499799.86951057500.1181109660.0124

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

6公司2024年年6208098.437875501.3882109660.1740

度利润分配预案978

7公司2025年中6208098.437875501.3882109660.1740

期利润分配方案978

8关于公司董事薪6189898.149105751.6768109660.1739

酬的议案9730

关于续聘华兴会6208098.437875501.3882109660.1740计师事务所（特978

10殊普通合伙）为

公司2025年度审计机构的议案

11.0发行证券的种类6208098.437875501.3882109660.1740

1和数量978

11.0发行方式、发行6208098.437875501.3882109660.17402对象及向原股东978

配售的安排

11.0定价方式或价格6208098.437875501.3882109660.1740

3区间978

11.0募集资金用途6208098.437875501.3882109660.1740

4978

11.0决议的有效期6208098.437875501.3882109660.1740

5978

11.0对董事会办理本6208098.437875501.3882109660.1740

6次发行具体事宜978

的授权

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案11为特别决议事项，未取得出席股东大会的股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果审议未通过。议案12、

13、14、16、17、18为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代

理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东大会议案6、7、8、10、11均对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决；

4、本次股东大会听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、陈宓

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、提出临时提案的股东资格及提出临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福建福光股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；公司本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2025年5月20日