证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2025-058

福建福光股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月17日

（二）股东会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数100

普通股股东人数100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量82523073

普通股股东所持有表决权数量82523073

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

51.9543

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.9543

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1723682股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事何凯伦先生、独立董事罗妙成女士和郭晓

红女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

2、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于出售参股公司股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数%票数比例（%）（）

普通股3814249499.7133949090.2481147470.0386

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

%比例比例序号票数比例（）票数票数

（%）（%）

关于出售参股765594998.5879949091.2221470.1900

1公司股权暨关147

联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所

持有表决权过半数审议通过；

2、本次股东会的议案已对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东中融(福建)投资有限公司已对本次股东会议案回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、韩叙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福建福光股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2025年12月18日