证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2026-030

福建福光股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

普通股股东人数69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量82111623

普通股股东所持有表决权数量82111623

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.6952例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.6952

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1723682股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生因其他公务安排未能列席本次会议，经公司过半数董事推举，会议由董事何凯伦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事长何文波先生、董事何文秋先生及江伟先

生因其他公务安排，未能列席本次会议；

2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员因其他公务安排，未能列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8201462599.8818952880.116017100.0022

2、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8201462599.8818952880.116017100.00223、议案名称：公司2025年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8188274899.72122271650.276617100.0022

4、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8198779499.84911221190.148717100.0022

5、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股8199274899.85521171650.142617100.0022

6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）普通股3446507199.65621171650.338717100.0051

7、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8198760099.84891223130.148917100.0022

8、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股8198779499.84911206650.146931640.0040

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）

3公司2025年年868597.432422712.548317100.0193

度利润分配预37265案

4关于公司董事879098.610812211.369917100.0193

薪酬的议案41819

5关于续聘华兴879598.666411711.314317100.0193

会计师事务所37265

（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构

的议案6关于预计2026879598.666411711.314317100.0193年度日常关联37265交易的议案

7关于2026年度879098.608712231.372117100.0192

对外担保额度22413预计的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所

持有表决权过半数审议通过；

2、本次股东会议案3、4、5、6、7均对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东中融(福建)投资有限公司在本次股东会议案6回避表决；

4、本次股东会听取了《独立董事2025年度述职报告》及公司2026年度高级管

理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、蒋慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福建福光股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2026年5月19日