证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2025-044

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月11日

（二）股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号801会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数47

普通股股东人数47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量2773030

普通股股东所持有表决权数量2773030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

2.7964例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）2.7964

注：截至股权登记日，公司总股本为100000000股，其中公司回购专户中的股份数量为

837477股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为99162523股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现

场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、任星宇律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股273547498.6456316561.141559000.21292、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股273547498.6456316551.141559010.21293、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股273547498.6456316561.141559000.2129

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号1《关于公司273547498.6456316561.141559000.2129

<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于公司273547498.6456316551.141559010.2129

<2025年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》3《关于提请公司273547498.6456316561.141559000.2129股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股

东代理人所持表决权的三分之二以上通过；2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈昊、任星宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作》等法律、

法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025年12月12日