证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2026-002

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年1月6日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年1月4日向全体董事发出。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长康为民先生召集和主持，本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年1月6日为本次激励计划的授予日，并同意以22.77元/股的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予33.7477万股第一类限制性股票，向符合授予条件的64名激励对象授予116.2523万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。

1表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

回避表决情况：关联董事康为民、康立新、曲波回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026年1月7日

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