新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于与关联方哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同补充协议书暨关联交易公告

证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2025-015

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于与关联方哈尔滨工业大学建设工程项

目管理有限公司签署建设工程咨询服务合

同补充协议书暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●是否需要提交股东大会审议：否●本次关联交易是基于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

●本次关联交易不构成重大资产重组。

●本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

一、本次关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

公司为了加快募集资金投资项目建设速度，与哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司就光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目签

订建设工程咨询服务合同，上述合同已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过生效，本次签订原建设工程咨询服务合同的补充协议，新增园区景墙设计、景观绿化及竖向设计及后续跟进事项服务，合同金额为9.5万元人民币。

2020年6月1日，公司控股股东、实际控制人康为民先生向哈尔滨工业大

学教育发展基金会捐赠新光光电582万股股票，该等捐赠涉及的财产所有权变更登记手续于2024年11月4日办理完毕（具体内容详见公司2024年11月5日刊1载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于控股股东捐赠股份完成过户暨股东权益变动的提示性公告》。

（公告编号：2024-023）），公司按照实质重于形式的谨慎性原则，确认哈尔滨工业大学为公司关联方；同时因哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司由哈尔

滨工业大学资产经营有限公司全资设立，哈尔滨工业大学资产经营有限公司是哈尔滨工业大学出资设立的法人独资有限公司，由此认定哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司亦为公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与哈尔滨工业大学或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

（二）本次关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月15日召开董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于与关联方哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同补充协议书暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司本次与哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司拟签署的建设工程咨询服务

合同的补充协议，是公司进行日常生产经营的正常行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了诚实信用、公开、公平的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，公司全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于与关联方哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同补充协议书暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司与哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司进行本次关联交易，本次关联交易合同金额为人民币9.5万元。该关联交易议案董事会审议时不存在关联董事情形，无需回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

22020年6月1日，公司控股股东、实际控制人康为民先生向原始基金来源

于哈尔滨工业大学、财产主要用于支持哈尔滨工业大学教育事业发展的哈尔滨工

业大学教育发展基金会捐赠新光光电582万股股票，捐赠股票占公司总股本的5.82%，该等捐赠涉及的财产所有权变更登记手续于2024年11月4日办理完毕，

公司按照实质重于形式的谨慎性原则，确认哈尔滨工业大学为公司关联方；同时因哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司由哈尔滨工业大学资产经营有限

公司全资设立，哈尔滨工业大学资产经营有限公司是哈尔滨工业大学出资设立的法人独资有限公司，由此认定哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司亦为公司关联方。

（二）关联人基本情况

名称：哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司

住所：哈尔滨市南岗区复华二道街1号

法定代表人：于吉鹏