新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2025-038

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数36

普通股股东人数36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量50800951

普通股股东所持有表决权数量50800951

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.2300例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.2300

注：截至股权登记日，公司总股本为100000000股，其中公司回购专户中的股份数量为

837477股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为99162523股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采

取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、任星宇律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.01、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999910.000100.0000

1.02、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999900.000010.0001

1.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999910.000100.0000

1.04、议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999900.000010.0001

2.01、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999910.000100.0000

2.02、议案名称：《关于修订<募集资金使用制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999900.000010.0001

2.03、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999910.000100.0000

2.04、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999900.000010.0001

2.05、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999910.000100.0000

2.06、议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999900.000010.0001

2.07、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999910.000100.0000

2.08、议案名称：《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999900.000010.0001

2.09、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999910.000100.0000

2.10、议案名称：《关于修订<现金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999900.000010.0001

2.11、议案名称：《关于制定<财务资助管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999910.000100.0000

2.12、议案名称：《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999900.000010.0001

3、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5080095099.999910.000100.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票票

序号票数比例（%）比例（%）比例（%）数数1.01《关于修订<公41923799.999810.000200.0000司章程>的议案》1.02《关于修订<股41923799.999800.000010.0002东会议事规则>的议案》1.03《关于修订<董41923799.999810.000200.0000事会议事规则>的议案》1.04《关于废止<监41923799.999800.000010.0002事会议事规则>的议案》3《关于续聘公司41923799.999810.000200.0000

2025年度审计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1.01-1.04属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代

理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案2.01-2.12、议案3属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

3、议案1.01-1.04、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈昊、任星宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作》等法律、