证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2025-18

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数23

普通股股东人数23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量50461609

普通股股东所持有表决权数量50461609

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.8878例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.8878

注：截至股权登记日，公司总股本为100000000股，其中公司回购专户中的股份数量为

837477股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为99162523

股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、任星宇律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043204399.9414286660.05689000.0018

2、议案名称：《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043204399.9414286590.05689070.00183、议案名称：《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043204399.9414286590.05689070.0018

4、议案名称：《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043204399.9414286590.05689070.0018

5、议案名称：《关于〈公司2024年年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5042424399.9260364590.07239070.0018

6、议案名称：《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股5043204399.9414286590.05689070.0018

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5042284899.9232374600.074213010.0026

8、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043064899.9386296600.058813010.0026

9、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043064899.9386296600.058813010.0026

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于〈公司931571.3706364527.93459070.6949

2024年年度利09

润分配预案〉的议案》7《关于公司董917570.3017374628.701513010.9968事、高级管理人50员2025年度薪酬的议案》8《关于公司监事995576.2780296622.725213010.9968

2025年度薪酬50的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案9属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代

理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈昊、任星宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引》等法律、

法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

*报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。